Crime
Un hombre de Nueva York pagará 36 millones de dólares por fraude en divisas y criptomonedas
- El tribunal federal ordenó a William Koo Ichioka pagar 31 millones de dólares en compensación y una multa de 5 millones de dólares.
- El residente de Nueva York fue acusado y se le ordenó pagar un total de 36 millones de dólares por defraudar a las víctimas en una transacción de moneda y criptomonedas.
Un hombre de Nueva York tendrá que pagar un total de 36 millones de dólares por defraudar a las víctimas en un plan que involucra divisas y cifrar.
en un presione soltar El 20 de septiembre, la CFTC dijo que el ex residente de San Francisco William Koo Ichioka pagará 31 millones de dólares en restitución a las víctimas de su fraude y 5 millones de dólares en sanciones monetarias civiles.
La multa fue impuesta por el juez Vince Chhabria del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California en una orden emitida el 19 de septiembre.
La CFTC presentó cargos contra Ichioka en junio de 2023
La CFTC archivado una acción de ejecución civil contra Ichioka en junio de 2023. Los cargos implicaban la solicitud fraudulenta y el robo de más de 21 millones de dólares de más de 100 participantes del grupo de productos básicos. Ichioka admitió los cargos y aceptó una orden de sentencia.
Los cargos contra Ichioka involucraron un plan de 2018 que mintió a participantes desprevenidos de fondos de cobertura.
El individuo afirmó que los inversores obtendrían un rendimiento del 10% sobre sus fondos cada 30 días. Sin embargo, esto no sucedió e Ichioka mezcló los fondos de las víctimas con su propio dinero, utilizando estos fondos para gastos personales como alquiler, joyas y vehículos de lujo.
«Para ocultar su actividad fraudulenta, Ichioka exageró el valor de los activos en su poder generando documentos financieros falsos y presentando extractos de cuenta falsos a los participantes», señaló la CFTC en el comunicado de prensa.
Caso penal paralelo
Ichioka también se declaró culpable de los cargos presentados por el Departamento de Justicia en junio de 2023, y el caso era paralelo a la denuncia de la CFTC. Los cargos incluían fraude electrónico, declaraciones de impuestos falsas y fraude de productos básicos. Por los cinco cargos, el tribunal condenó a Ichioka a 48 meses de prisión.
También recibió una sentencia de libertad condicional de 5 años. El tribunal impuso una multa de 5 millones de dólares y una indemnización de 31.330.715,86 dólares.
El 14 de agosto de 2023, el tribunal ordenó una orden judicial permanente y prohibió a Ichioka cometer violaciones futuras. También se le prohibió negociar en cualquier mercado regulado por la CFTC o registrarse ante el regulador.
Según la CFTC, esa orden y la sanción financiera marcan el final de la acción de ejecución de la CFTC contra el residente de Nueva York.
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