Policy and Regulation
Turquía introduce nuevas regulaciones contra el lavado de dinero en criptomonedas
- Turquía ha introducido nuevas regulaciones para las transacciones criptográficas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
- Las nuevas normas ALD entrarán en vigor el 25 de febrero de 2025.
El panorama regulatorio de las criptomonedas en Türkiye continúa evolucionando, con nuevos desarrollos regulatorios sobre transacciones criptográficas y lucha contra el lavado de dinero.
El 25 de diciembre, el Diario Oficial de la República de Türkiye publicó las nuevas normas contra el blanqueo de dinero. Según estas regulaciones, los usuarios que realicen transacciones superiores a 15.000 liras turcas (425 dólares) deben compartir datos de identificación con los proveedores de servicios de criptomonedas.
La nueva regulación tiene como objetivo prevenir el uso de criptomonedas en el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
En particular, los proveedores de servicios criptográficos del país no están obligados a recopilar información sobre las transacciones de los clientes cuando el monto en cuestión es inferior a 425 dólares.
Las nuevas reglas entrarán en vigor el 25 de febrero de 2025.
Criptomonedas legales en Türkiye
Mientras Turquía busca frenar posibles transacciones criptográficas ilícitas, sus esfuerzos reflejan tendencias en todo el mundo.
Cabe destacar la regulación de los mercados de criptoactivos (MiCA) de la Unión Europea. MiCA entrará en vigor el 30 de diciembre y varios proveedores de criptomonedas harán todo lo posible para cumplirla. Varios intercambios han eliminado las monedas estables que no cumplen con las normas.
Turquía permite a los usuarios de criptomonedas mantener y comerciar. El país aceptó estatus legal criptográfico en junio de 2024.
Sin embargo, desde 2021 está vigente una prohibición del uso de criptomonedas para pagos.
Una propuesta reciente también buscaba introducir un impuesto a las transacciones del 0,03%, con el objetivo de impulsar el presupuesto del condado. Actualmente, Turquía no tiene impuestos sobre las ganancias de criptomonedas.
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