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Nueva York demanda a los gemelos Winklevoss por fraude millonario con criptomonedas
“Estas empresas de criptomonedas mintieron a los inversionistas y trataron de ocultar más de mil millones de dólares en pérdidas, y fueron precisamente los inversionistas de clase media quienes sufrieron las consecuencias”, declaró Letitia James en un comunicado. “Los trabajadores neoyorquinos y los inversionistas de todo el país perdieron más de mil millones de dólares porque les mintieron descaradamente, diciéndoles que su dinero estaría seguro y crecería si lo invertían en Gemini Earn”.
Gemini no respondió a nuestra solicitud de comentarios, pero en un mensaje en X, antes Twitter, manifestó que “desea defenderse” de la demanda. Ni Genesis ni DCG contestaron a las peticiones de réplica.
El efecto dominó de las demandas contra empresas de criptomonedas
La demanda presentada contra el trío es la última de una serie de casos civiles interpuestos contra empresas de criptomonedas en Estados Unidos este año. En febrero, la SEC llegó a un acuerdo con otra bolsa, Kraken, que aceptó suspender un servicio que ofrecía a los clientes estadounidenses la posibilidad de obtener recompensas por bloquear sus criptomonedas. El organismo regulador también advirtió a la criptoempresa Paxos de su intención de demandarla por la stablecoin BUSD, que, según la SEC, era un valor y, por tanto, debía cumplir la normativa correspondiente. En junio, la institución también presentó cargos contra las bolsas Binance y Coinbase en días consecutivos, acusando a ambas de violar las leyes sobre valores.
Una serie de fundadores de compañías de criptomonedas también fueron detenidos: Bankman-Fried en diciembre; Alex Mashinsky, del prestamista de criptomonedas, Celsius, en julio; y Su Zhu, de Three Arrows Capital, en septiembre.
Al presentar su demanda, la fiscal general pretende impedir que Gemini, Genesis y DCG hagan negocios en Nueva York, destaca el comunicado de prensa, así como “la restitución de todos los inversionistas defraudados y la devolución de todas las ganancias obtenidas indebidamente”. Pero las implicaciones de esta denuncia podrían extenderse también a otros ámbitos del sector de las criptomonedas.
El caso tal vez provoque retrasos en la tan esperada aprobación de un fondo de bitcoin cotizado en bolsa, un vehículo financiero que permitiría a la gente común invertir en esta criptomoneda a través de su corredor de bolsa habitual, especula Travis Kling, fundador de Ikigai Asset Management, una empresa de gestión de criptoactivos. Otra filial de DCG, Grayscale, está entre las firmas que esperan su aprobación. Pero es “difícil imaginar que el primer fondo cotizado de bitcoin [proceda de Grayscale]” mientras sigan pendientes estos cargos contra su empresa matriz, observa Kling.
Dado el grado en que DCG está enredada en la esfera de las criptomonedas, mediante sus diversas inversiones de riesgo, resalta Stephen Diehl, un comentarista escéptico de estos activos digitales, una condena y una gran sanción económica también tendrían efectos de segundo nivel que son difíciles de predecir en esta coyuntura. «Es un holding masivo con afiliaciones a una parte enorme de la industria de las criptomonedas en Estados Unidos. Es un inmenso radio en el núcleo de las criptos”.
Mientras tanto, se avecina la adopción de nuevas medidas coercitivas contra los miembros del sector de las criptomonedas. “Todavía no ha caído la última ficha”, opina Klippsten. “Hasta que no se ponga contra las cuerdas a los negocios de criptomonedas en paraísos fiscales, no regulados y poco transparentes, no creo que esto se detenga”.
Artículo publicado originalmente en WIRED UK. Adaptado por Andrei Osornio.