Mercados
La SEC acusa a dos hermanos de estafa Ponzi de 60 millones de dólares
- La Comisión de Bolsa y Valores ha presentado cargos contra Jonathan Adam y Tanner Adam en una estafa Ponzi de 60 millones de dólares.
- La SEC dice que ha recibido ayuda de emergencia para congelar los activos de los hermanos
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos anunció que acusó a dos hermanos en una estafa Ponzi de 60 millones de dólares que afectó a más de 80 inversores en Estados Unidos.
Según la SEC presione soltar El 26 de agosto, Jonathan Adam y Tanner Adam atrajeron a los inversores con la promesa de un retorno de su inversión del 13,5% cada mes.
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Los acusados mintieron a los inversores
Los hermanos también mintieron a los inversores al afirmar que Jonathan había creado un «robot» de criptomonedas y que podía identificar oportunidades comerciales de arbitraje en una plataforma de comercio de criptomonedas. Aparte de eso, el proyecto del dúo pondría los fondos de los inversores en un fondo de préstamos y «salvo una caída del mercado global, los fondos de los inversores estaban seguros».
En realidad, el proyecto era simplemente una estafa dirigida a inversores desprevenidos. SEGUNDO También señaló que Jonathan ocultó a los inversores su condena anterior por fraude de valores.
Jonathan y Tanner utilizaron fondos de inversores para pagar supuestos rendimientos mensuales y gastaron millones de dólares en sus proyectos personales. Estos incluyen un pago inicial y una cuota para un condominio de $30 millones en Miami y $480,000 para autos de lujo.
La SEC anunció el lunes que había obtenido un alivio de emergencia que le permitiría congelar los activos de los dos hermanos.
La denuncia del regulador, presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia, también acusó a las empresas hermanas GCZ Global y Triten Financial Group de violaciones antifraude de las leyes federales de valores. Según la SEC, los hermanos no se opusieron a la congelación de activos.
Mientras tanto, la agencia busca una orden judicial permanente contra Jonathan y Tanner, así como la devolución de todas las ganancias mal habidas y sanciones civiles.
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