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La Fiscal General de Nueva York presentó una demanda contra dos empresas cripto por un fraude de 1.000 millones de dólares – Cripto247
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha presentado una demanda contra NovaTechFx, una empresa de comercio de criptomonedas, y AWS Mining, una empresa de minería de activos digitales.
La demanda alega su participación en esquemas piramidales ilegales que estafaron a más de 11.000 personas y cientos de miles de inversores, lo que resultó en pérdidas superiores a mil millones de dólares en criptomoneda.
Según un comunicado de prensajunio, la demanda se dirige contra NovaTechFx, sus fundadores Cynthia y Eddy Petion, y AWS Mining por organizar estafas piramidales ilegales que atraían a los inversores con promesas de sustanciosos rendimientos de las inversiones.
Los presuntos objetivos de estas estafas eran predominantemente las comunidades de inmigrantes, con especial atención a los neoyorquinos haitianos, que fueron atraídos a través de diversos canales, incluyendo grupos de oración, plataformas de medios sociales y chats de grupo de WhatsApp.
La Fiscal General James afirma que, a pesar de las garantías de prosperidad financiera, los inversores nunca recibieron los beneficios prometidos. Una investigación realizada por la Fiscalía General reveló que entre 2019 y 2023, los inversores depositaron más de mil millones de dólares en criptodivisas en NovaTech. Sorprendentemente, solo una fracción, menos de 26 millones de dólares, se negoció realmente en la plataforma de negociación de criptodivisas de NovaTech durante este período.
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En su declaración, la Fiscal General James hizo hincapié en las consecuencias de tales actividades en las comunidades vulnerables. «A miles de neoyorquinos se les prometió falsamente una vida mejor si simplemente confiaban su dinero a NovaTech y AWS Mining, pero todo era mentira», declaró. «Estas empresas de criptodivisas se dirigieron a comunidades inmigrantes y religiosas con promesas de libertad financiera, pero en su lugar robaron su dinero y drenaron los ahorros de toda su vida.»
La demanda alega que AWS Mining operó un esquema engañoso, prometiendo a los inversores rendimientos mensuales que oscilaban entre el 15 y el 20 por ciento y bonos extravagantes por reclutar nuevos inversores. Sin embargo, la compañía no generó suficientes rendimientos para cumplir estas promesas, lo que resultó en pérdidas para los inversores cuando colapsó en 2019.
La acción legal busca prohibir a AWS Mining, NovaTech y sus fundadores realizar cualquier negocio relacionado con valores o materias primas en Nueva York. James también persigue una demanda por daños y perjuicios para compensar a las víctimas.
Tras el colapso de AWS Mining, Cynthia y Eddy Petion lanzaron NovaTechFx, y continuaron sus actividades fraudulentas atrayendo a nuevos inversores con promesas similares de altos rendimientos y bonos de contratación.
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