Crime
Juez dictamina que el cofundador de Tornado Cash enfrentará juicio por lavado de dinero
- Roman Storm irá a juicio el 2 de diciembre por presunto lavado de dinero a través de Tornado Cash.
- El juez rechazó la defensa de Storm de que su código estaba protegido por la Primera Enmienda.
- Sin embargo, la fiscalía debe demostrar que Storm sabía que estaba negociando con el producto de cualquier delito, no con los detalles.
Roman Storm, cofundador del servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash, irá a juicio el 2 de diciembre de 2024 en Nueva York después de que un juez federal de EE. UU. rechazado su moción para desestimar los cargos de lavado de dinero.
La jueza de distrito Katherine Polk Failla del Distrito Sur de Nueva York negó la desestimación durante una conferencia telefónica el 26 de septiembre, llevando el caso a juicio.
Los fundadores de Tornado Cash enfrentan múltiples cargos
Storm, junto con el cofundador Roman Semenov, asume múltiples cargosincluyendo conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para violar la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) y conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
Los cargos surgen de acusaciones de que Tornado Cash facilitó el lavado de más de mil millones de dólares en ingresos criminales, algunos de los cuales estaban vinculados al grupo de cibercrimen Lazarus, respaldado por Corea del Norte.
En una moción para desestimar los cargos, el equipo legal de Storm argumentó que su papel en el desarrollo del software Tornado Cash estaba protegido por la Primera Enmienda.
Sin embargo, el juez Failla rechazó esta afirmación y afirmó que la “capacidad funcional” del código no equivale a la libertad de expresión tal como la define la Primera Enmienda. Destacó que los esfuerzos del gobierno para combatir el lavado de dinero y la evasión de sanciones «no tienen ninguna relación» con la represión de la libertad de expresión.
El tribunal también determinó que el control no era un elemento necesario de los cargos según el estatuto de 1960 y rechazó el argumento de que Storm tenía que tener conocimiento de una actividad criminal específica. En cambio, la fiscalía sólo necesita demostrar que Storm sabía que estaba tratando con el producto de un delito.
El juez rechazó los argumentos del debido proceso, diciendo que el estado mental y las intenciones de Storm eran asuntos que debía decidir el jurado.
El juez Failla señaló además que Tornado Cash no era «significativamente diferente» de los servicios financieros tradicionales y las empresas de transferencia de dinero, por lo que responsabilizó a Storm según las leyes existentes.
El juicio, que se espera que dure dos semanas, podría sentar un precedente sobre cómo se trata a los desarrolladores de software según la ley estadounidense cuando su tecnología se utiliza con fines ilícitos. Roman Semenov, cofundador de Storm, sigue prófugo.
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