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India ordena a Binance pagar una multa de 2,25 millones de dólares por violaciones contra el lavado de dinero
- Binance se enfrenta a una multa de 2,25 millones de dólares, supuestamente impuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India.
- La multa se relaciona con la violación por parte del intercambio de criptomonedas de las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) de la India.
El regulador financiero de la India, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), impuso una multa de 188,2 millones de rupias (2,25 millones de dólares). binanceel mayor intercambio de criptomonedas del mundo.
La UIF tiene ordenado El gigante de las criptomonedas tendrá que pagar una fuerte multa después de que sus operaciones violaran las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) de la India.
La multa se produce menos de dos meses después de que Binance y KuCoin obtuvieran el registro en la UIF cuando los intercambios buscaban reanudar sus operaciones en India, un país con una comunidad criptográfica enorme y en rápida expansión.
Binance ha recibido aprobación para operar en India
En diciembre del año pasado, el regulador emitió advertencias contra Binance y otros intercambios de criptomonedas, por lo que la UIF dijo que eran violaciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero.
En enero, India eliminó del mercado nueve bolsas extraterritoriales, prohibiendo sus operaciones en el país sin obtener primero la aprobación regulatoria adecuada.
Mientras Posteriormente, Binance y KuCoin buscaron aprobación. y se convirtieron en las primeras bolsas extraterritoriales en ganarlo, la UIF impuso sanciones.
Como se informó, KuCoin pagó una multa de $41,000 cuando reanudó sus operaciones, mientras que Binance tuvo que esperar a que la UIF determinara su multa durante las audiencias programadas. Informes anteriores sugirieron que Binance enfrentaría multas de hasta $2 millones por incumplimiento.
La bolsa acordó una multa de 4.300 millones de dólares de las autoridades estadounidenses en 2023 y actualmente está envuelta en una batalla legal con las autoridades nigerianas.
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