Mercados
FTX demanda a Binance y al ex director ejecutivo CZ por supuesta transferencia fraudulenta de 1,760 millones de dólares
- En 2019, Binance adquirió una participación del 20% en FTX colapsado en un acuerdo con Sam Bankman-Fried.
- En 2021, Binance y FTX llegaron a un acuerdo por el que FTX recompró su participación, por un valor de 1,760 millones de dólares en FTT, BNB y BUSD.
- La transferencia fue realizada por Alameda Research, que en ese momento era insolvente y no podía afrontar la transacción.
FTX ha presentado una demanda contra Binance y su cofundador y ex director ejecutivo, Changpeng “CZ” Zhao, para recuperar 1.760 millones de dólares por una supuesta transferencia fraudulenta.
Un documento del 10 de noviembre alegaba que el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, transfirió de manera fraudulenta “al menos 1,760 millones de dólares” a Binance y a los ejecutivos de Binance en julio de 2021.
En marzo, Bankman-Fried fue sentenciado a 25 años de prisión por defraudar a los clientes.
Según la documentación, la transferencia fue parte de un acuerdo de recompra entre binance Y ftx y no debería haber sucedido. El documento establece que en noviembre de 2019, Binance adquirió una participación del 20% en FTX con más de un millón en tokens BNB de Binance en un acuerdo con Bankman-Fried.
Alrededor de febrero de 2020, Binance adquirió un 18,4% adicional de WRS, una empresa que agrupa a Bankman-Fried, con sede en EE. UU. Sin embargo, en julio de 2021, las dos partes llegaron a un acuerdo en el que FTX recompraría toda la participación de Binance y sus ejecutivos en FTX y WRS.
Esto ascendió a aproximadamente 1,760 millones de dólares en tokens FTT de FTX, BNB y BUSD (la moneda estable de Binance), financiados por la empresa hermana de FTX, Alameda Research.
No pude costear la transacción
Según el comunicado, la transferencia fue fraudulenta porque Alameda se encontraba en ese momento en situación de insolvencia y no podía afrontar la transacción. Según el testimonio de Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, Alameda gastó aproximadamente «mil millones de dólares del capital de FTX Trading recibido de los depositantes para financiar la recompra».
En septiembre, Ellison estaba sentenciado a 24 meses de prisión por su papel en el colapso de FTX.
Tras la recompra, el 6 de noviembre de 2022, se dice que Zhao «envió una serie de tweets falsos, engañosos y fraudulentos calculados maliciosamente para destruir a su rival FTX, con un desprecio imprudente por el daño que sufrirían los clientes y acreedores de FTX». .”
Como resultado, “los tweets falsos de Zhao desencadenaron una avalancha predecible de retiros en FTX: la proverbial corrida bancaria que Zhao sabía que causaría el colapso de FTX”, según el documento.
Comparte este artículo
Categorías
Etiquetas