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Fiscalía de Florida acusó a dos hispanos de lavado de dinero con criptomonedas
La fiscal general de Florida, Ashley Moody, anunció la presentación de cargos penales contra dos hombres por operar un esquema de lavado de dinero de criptomonedas que transfirió aproximadamente 8 millones de dólares para ser retirados de cajeros automáticos en Colombia.
La Oficina del Fiscal Estatal de la procuradora general Moody acusa a Juan Paulo Galeano y Carlos Andrews Cardona Gómez de lavado de dinero y de operar como transmisores de dinero sin licencia.
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Los acusados crearon empresas ficticias de consultoría digital para comprar criptomonedas y luego utilizaron múltiples instituciones financieras en Florida para operar un negocio de servicios monetarios sin licencia. La Oficina del Sheriff de Broward facilitó el arresto de Galeano y Cardona se encuentra actualmente prófugo en Colombia.
La procuradora general Ashley Moody dijo: «Este dúo criminal operaba un negocio de servicios monetarios sin licencia para transferir aproximadamente $8 millones en un elaborado esquema de lavado de criptomonedas, creando un flujo de millones de dólares en moneda estadounidense directamente a Medellín, Colombia. Gracias a múltiples socios federales y estatales que trabajan juntos en esta compleja investigación, hemos cerrado este esquema criminal internacional».
Según la investigación, los acusados realizaron cientos de transacciones financieras a través de plataformas de intercambio de activos digitales/criptomonedas, junto con transferencias bancarias federales. Los acusados utilizaron empresas ficticias para comprar criptomonedas. Galeano afirmó ser el funcionario o director de Canvas Digital Corp, con sede en Miramar y anunciada como un servicio de consultoría que se enfoca en servicios digitales, marketing y fotografía. Cardona afirmó ser el funcionario o director de Cabusa Compañía Sas Corp, que operaba directamente desde Medellín, Colombia. Los acusados utilizaron múltiples exchanges de criptomonedas, incluidos Kraken, Binance y FTX Crypto.
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La investigación reveló además que los acusados afirmaban prestar servicios digitales; sin embargo, no hay evidencia de productos o servicios. Los acusados utilizaron una combinación de las plataformas de intercambio digital y múltiples instituciones financieras, incluidas JP Morgan Chase, Bank of America, Citibank y más, para superponer las transacciones financieras y ocultar el origen de los fondos. El esquema de negocios de servicios monetarios permitió retirar aproximadamente 8 millones de dólares en moneda estadounidense en Medellín, Colombia.
La OSP de la procuradora general Moody procesará el caso.
We are filing charges against a criminal duo who operated a money-service business without a license to transfer approximately $8 million in an elaborate cryptocurrency laundering scheme—creating a flow of millions of dollars’ worth of U.S. currency right into Medellin, Colombia.… pic.twitter.com/IgPnL3jIwf
— AG Ashley Moody (@AGAshleyMoody) May 8, 2024