Crime
Estados Unidos arresta a dos ciudadanos chinos por una estafa criptográfica de 73 millones de dólares
- Las autoridades estadounidenses arrestaron a Daren Li y Yicheng Zhang en relación con un plan de lavado de dinero por valor de 73 millones de dólares.
- Los acusados lavaron el dinero a través de cuentas bancarias estadounidenses e internacionales.
- Las ganancias de la estafa de inversión se convirtieron en la moneda estable USDT.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a dos ciudadanos chinos de desempeñar un papel destacado en un plan que blanqueó 73 millones de dólares en criptomoneda esquemas de inversión.
Según una acusación revelada el jueves en el Distrito Central de California, las autoridades arrestaron a Daren Li, de 41 años, el 12 de abril y a Yicheng Zhang, de 38 años, el 16 de mayo.
Li tiene doble ciudadanía de China y St. Kitts y Nevis, mientras que Zhang es de Temple City, California.
Los acusados realizaron una estafa internacional de inversión en criptomonedas
Se alegaba que Li, Zhang y otros estaban detrás de un sindicato internacional de lavado de dinero que defraudaba a las víctimas mediante la matanza de cerdos, entre otras cosas. estafas criptográficas comunes.
Los documentos judiciales muestran que los sospechosos lavaron las ganancias de estas estafas criptográficas a través de cuentas bancarias de múltiples empresas fantasma.
La Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia anunció que más de 73 millones de dólares fueron robados a las víctimas y blanqueados a través de cuentas bancarias estadounidenses e internacionales. El dinero lavado llegó a las Bahamas y se convirtió en Tether (USDT).
«Las estafas de inversión en criptomonedas explotan la naturaleza sin fronteras de la moneda virtual y las comunicaciones en línea para defraudar a las víctimas», dijo Lisa Monaco, Fiscal General Adjunta de los Estados Unidos. presione soltar.
“Si bien el fraude en los mercados de criptomonedas adopta muchas formas y se esconde en muchos lugares distantes, sus perpetradores no están fuera del alcance de la ley. Hoy anunciamos el arresto de dos extranjeros acusados de dirigir un plan de lavado de fondos por valor de al menos 73 millones de dólares vinculado a una estafa internacional de inversión en criptomonedas”, añadió.
Según documentos judiciales, una billetera criptográfica vinculada a la estafa recibió más de 341 millones de dólares en criptomonedas.
El Departamento de Justicia acusó a Li y Zhang de conspiración para cometer lavado de dinero y de seis cargos de lavado de dinero internacional. Cada uno de los cargos conlleva una pena máxima de prisión de 20 años.
En noviembre del año pasado, el Departamento de Justicia dijo que sí. incautaron $ 9 millones en USDT ligado a un romance internacional y una agenda de matanza de cerdos.
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