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El gobierno nigeriano retira los cargos de lavado de dinero contra el ejecutivo de Binance
- Tigran Gambaryan y Binance fueron acusados de lavar más de 35 millones de dólares
- Nadeem Anjarwalla, colega de Gambaryan, también fue arrestado, pero logró escapar a bordo de una aerolínea de Oriente Medio en marzo.
El gobierno nigeriano retiró todos los cargos contra un ejecutivo de Binance detenido en el país desde febrero.
Tigran Gambaryan, gerente de cumplimiento de delitos financieros en el intercambio de criptomonedas, fue juzgado lavado de dinero gastos; Sin embargo, RU Adaba, abogado que representa a la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), anunció la retirada durante una audiencia celebrada en el Tribunal Superior Federal de Abuja el 23 de octubre. Horarios de primer ministro.
Él y Binance fueron acusados de lavar más de 35 millones de dólares.
El abogado de EFCC dijo que Gambaryan era un empleado de binance y que no participó en las decisiones financieras más amplias de la empresa. La decisión fue aceptada por Mark Mordi, abogado senior de Nigeria (SAN) que representa al Sr. Gambaryan.
La decisión de retirar los cargos se produce dos días antes de la sesión judicial prevista para el 25 de octubre. Según el Premier Times, la audiencia del miércoles parece haber tenido lugar para evitar la mayor atención posible.
Nadeem Anjarwalla, colega de Gambaryan, también fue arrestado mientras ambos visitaban el país. Esto fue informado en marzo. Anjarwalla huyó después de abordar una aerolínea de Medio Oriente con la ayuda de un pasaporte falso.
Se retiraron los cargos, pero no fueron absueltos.
Según Adaba, los principales factores de la decisión fueron las “intervenciones diplomáticas” y el “grado de implicación de los acusados en los presuntos delitos”.
Sin embargo, otro abogado de la EFCC dijo que los cargos contra Gambaryan fueron retirados para permitirle recibir tratamiento médico en el extranjero.
«Hemos retirado los cargos de lavado de dinero contra Tigran Gambaryan para permitirle recibir tratamiento médico fuera del país», dijo el abogado de la EFCC, Ekele Ihenacho.
En particular, aunque Gambaryan fue puesto en libertad, no fue absuelto. Adaba dijo que la razón por la que retiraron los cargos se debió a problemas de salud, «no basados en pruebas insuficientes», y añadió:
«El asunto no ha sido examinado en cuanto al fondo y todavía estamos llamando a testigos».
El juicio contra Binance continúa y se llevará a cabo los días 22 y 25 de noviembre.
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