El cofundador de Samourai Wallet quedó en libertad bajo fianza de un millón de dólares tras declararse inocente

• Los fundadores de Samourai Wallet han sido acusados ​​de blanqueo de dinero y de gestionar un negocio sin licencia.
• Keonne Rodríguez, una de las cofundadoras, fue puesta en libertad bajo fianza de un millón de dólares después de declararse inocente en un tribunal de Nueva York.
• Los procedimientos legales generan preocupación sobre el futuro de los servicios criptográficos sin custodia en los Estados Unidos.

Durante una comparecencia ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York el miércoles, el cofundador de Samourai Wallet, Keonne Rodríguez, se declaró inocente de los cargos presentados contra él y su socio William Hill y un fiscal federal adjunto acordaron pagar un millón de dólares. bono, con restricciones de viaje.

EL causa Rodríguez y su socio William Hill alegan que Samourai Wallet facilitó más de $100 millones en transacciones de lavado de dinero de mercados ilegales de la web oscura. Los dos fueron arrestados el 24 de abril en diferentes jurisdicciones.

Condiciones de libertad bajo fianza para Keonne Rodríguez

A pesar de haber sido liberado bajo fianza de un millón de dólares, a Rodríguez se le restringió viajar sólo a ciertas áreas de Nueva York y Pensilvania. Estará confinado en su residencia en Harmony, Pensilvania, y deberá usar un dispositivo de monitoreo de ubicación.

Además, Rodríguez tiene prohibido realizar transacciones de criptomonedas sin la aprobación previa del tribunal.

Se espera que el caso de Rodríguez avance en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, y Rodríguez comparecerá nuevamente el 14 de mayo ante el juez Richard M. Berman, conocido por presidir casos de alto perfil, lo que agregará peso al proceso.

El resultado del proceso judicial en su contra podría tener implicaciones de gran alcance para la industria de las criptomonedas.

William Hill, coacusado y director de tecnología de Samourai Wallet, a pesar de ser arrestado el mismo día que Rodríguez, aún no ha comparecido ante ningún tribunal estadounidense. Esto puede deberse a que Hill fue arrestado en Portugal, lo que significa que es probable que las autoridades estén trabajando en procedimientos de extradición.

Implicaciones de la demanda de Samourai Wallet

Los arrestos y los posteriores procedimientos legales contra Rodríguez y Hill han provocado debates sobre la definición de billeteras sin custodia como negocios de servicios monetarios.

Las acusaciones de que Samourai Wallet facilita transacciones de lavado de dinero desde mercados ilegales de la web oscura plantean dudas sobre las implicaciones más amplias para las herramientas de autocustodia en el ecosistema de las criptomonedas.

COMO reportado anteriormenteLas carteras criptográficas con custodia propia, como Wasabi Wallet y Phoenix, han seguido restringiendo a los usuarios estadounidenses que temen procesos legales tras el arresto y enjuiciamiento de los fundadores de Samourai Wallet y una posible investigación sobre Metamask.

El caso cuestiona la interpretación de la guía emitida por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) con respecto a los servicios de transmisión de dinero con el Departamento de Justicia (DOJ) argumentando que la operación de los servicios de Samourai Wallet, incluida la transmisión de transacciones y el cobro de comisiones, cae dentro de el alcance de un negocio de servicios monetarios.

La acusación también plantea preocupaciones sobre los posibles esfuerzos de Conozca a su Cliente (KYC) de la red Bitcoin, con implicaciones para los mineros, operadores de nodos y otras entidades involucradas en transacciones de criptomonedas.

El FBI ya ha emitido un anuncio de servicio público instando a tener precaución contra las empresas de servicios monetarios de criptomonedas que no requieren información KYC.

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