Crime
El cofundador de OmegaPro arrestado en Türkiye acusado de un esquema Ponzi de 4 mil millones de dólares
- Andreas Szakacs, cofundador de OmegaPro, ha sido detenido en Türkiye.
- Las autoridades rastrearon 160 millones de dólares en transacciones de criptomonedas y confiscaron computadoras y billeteras frías.
- Un inversor holandés dijo que perdió 7 millones de dólares y más de 3.000 otros perdieron 103 millones de dólares debido al presunto fraude.
Andreas Szakacs, cofundador de OmegaPro arrestado en Turquía, enfrenta graves cargos de orquestar una estafa Ponzi masiva.
OmegaPro, una empresa que afirmaba invertir en criptomonedas y forex, supuestamente defraudó a los inversores por la asombrosa cantidad de 4.000 millones de dólares antes de su colapso a finales de 2022, coincidiendo con el infame caída del intercambio FTX.
Se recuperaron computadoras y 32 billeteras frías
Szakacs, que adoptó el nombre de Emre Avci tras obtener la ciudadanía turca, fue detenido por las autoridades turcas tras una importante investigación sobre las actividades de OmegaPro. El arresto se produjo después de que una denuncia anónima desencadenara una serie de redadas en todo Estambul.
Las autoridades confiscaron computadoras y 32 billeteras frías vinculadas a Szakacs, aunque, según se informa, no proporcionó los códigos de acceso necesarios a estos activos digitales.
Los investigadores rastrearon transacciones de criptomonedas por valor de 160 millones de dólares vinculadas a sus actividades.
Impacto de las supuestas actividades fraudulentas de OmegaPro
Las acusaciones contra OmegaPro surgieron a principios de este año, cuando los reguladores de varios países, incluidos Francia, Bélgica, España y Argentina, emitieron advertencias sobre las prácticas fraudulentas de la empresa.
Szakacs negó con vehemencia las acusaciones y afirmó que su papel se limitaba a las finanzas y el marketing, no al fraude.
Sin embargo, la escala del supuesto esquema ha llevado a un mayor escrutinio y una reevaluación regulatoria en la industria global de las criptomonedas.
Abdul Ghaffar Mohaghegh, un ciudadano holandés que perdió 7 millones de dólares en el plan, dijo que representaba a más de 3.000 inversores que en conjunto perdieron más de 103 millones de dólares.
Esta vasta red de personas afectadas resalta el impacto de gran alcance de las supuestas actividades fraudulentas de OmegaPro y resalta la necesidad urgente de medidas regulatorias reforzadas para proteger a los inversores en el mercado de las criptomonedas.
El caso provocó una reevaluación global de las regulaciones sobre criptomonedas. En respuesta, los países están considerando nuevas leyes destinadas a aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en la industria de las criptomonedas.
A medida que la investigación continúa y surgen más detalles, las consecuencias de este caso podrían remodelar significativamente el panorama de la tecnología financiera y la protección de los inversores.
Turquía, en particular, está tomando medidas para establecer un marco regulatorio integral destinado a prevenir esquemas similares en el futuro.
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