Noticias
Dúo transfirió $8 millones a cajeros automáticos en Colombia, dice fiscal general de Florida
Video relacionado: Empresario de Pinellas acusado de controlar el flujo de fondos de una organización sin fines de lucro, lo que provocó la desaparición de 100 millones de dólares de familias vulnerables
TAMPA, Fla. (WFLA) – El estado de Florida presentó cargos penales contra dos hombres acusados de operar un plan de lavado de dinero con criptomonedas y transferir $8 millones para retirar de cajeros automáticos en Colombia, anunció el miércoles la fiscal general Ashley Moody.
“Este dúo criminal operaba un negocio de servicios monetarios sin licencia para transferir aproximadamente $8 millones en un elaborado esquema de lavado de criptomonedas, creando un flujo de millones de dólares en moneda estadounidense directamente a Medellín, Colombia”, dijo Ashley Moody. “Gracias a que múltiples socios federales y estatales trabajaron juntos en esta compleja investigación, hemos cerrado este esquema criminal internacional”.
Mujer acusada de contratar sicarios para matar a testigos en el caso de su hijo: reportes
Moody dijo que Juan Paulo Galeano y Carlos Andrews Cardona Gómez crearon empresas fantasma de consultoría digital para comprar criptomonedas.
Galeano afirmó ser director de Canvas Digital Corp en Miramar, una consultoría enfocada en servicios digitales, marketing y fotografía. Cardona dijo ser director de Cabusa Compañía Sas Corp. en Medellín, Colombia. Sin embargo, Moody dijo que no hay evidencia que demuestre que esos dos servicios existieran.
Según Moody, el dúo utilizó una combinación de plataformas de intercambio digital y múltiples instituciones financieras en Florida para operar un negocio de servicios monetarios sin licencia. Utilizaron JP Morgan Chase, Bank of America, Citibank e intercambios de criptomonedas, incluidos Kraken, Binance y FTX Crypto.
Galeano y Cardona fueron acusados de lavado de dinero y de operar como transmisor de dinero sin licencia.
Moody dijo que Galeano fue arrestado por la Oficina del Alguacil del Condado de Broward y Cardona sigue prófugo en Colombia.