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BitMEX recibió una multa adicional luego de su declaración de culpabilidad en 2022
- BitMEX recibió una multa de 100 millones de dólares por infracciones contra el lavado de dinero luego de declararse culpable en 2022.
- El tribunal estadounidense también ordenó dos años de libertad condicional para el intercambio.
El operador de BitMEX Se ordenó al intercambio de criptomonedas HDR Global Trading Limited que pague una multa de $ 100 millones luego de que BitMEX se declarara culpable en 2022 de violar la Ley de Secreto Bancario de EE. UU.
Además de la multa, la sentencia emitida el 15 de enero de 2025 por el juez John Koeltl del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York también incluía dos años de libertad condicional no supervisada para el intercambio.
Los cargos se derivan de que BitMEX opera sin un programa importante contra el lavado de dinero (AML).
En 2020, la CFTC cobrado a los propietarios de BitMEX con operación ilegal de una plataforma de negociación de derivados de criptomonedas y violaciones contra el lavado de dinero. BitMEX introdujo controles contra el lavado de dinero en la plataforma y se declaró culpable de los cargos en 2022.
Sin embargo, a principios de 2023, BitMEX ha sido golpeado con una nueva demanda presentado por BMA LLC, alegando que BitMEX estaba ofreciendo ilegalmente servicios a usuarios en los Estados Unidos a través de ABS Global, que es propiedad total y está operada por HDR, a pesar de no estar registrada como una empresa de transmisión de dinero. Este es el caso que terminó con una multa de 100 millones de dólares y dos años de libertad condicional.
Aunque el tribunal reconoció esta violación durante la audiencia, todos los demás cargos contra el intercambio fueron desestimados a solicitud del gobierno de Estados Unidos.
En una declaración a sus usuarios luego de que el tribunal emitiera el fallo, BitMEX expresó su decepción más allá de la sanción económica adicional. Sin embargo, la empresa señaló que la multa era significativamente menor que la que había solicitado el Departamento de Justicia durante los últimos tres años.
El fallo marca otro capítulo en la represión regulatoria contra las plataformas de criptomonedas. Enfatiza la importancia de cumplir con las leyes bancarias de los EE. UU., particularmente en lo que respecta a las prácticas contra el lavado de dinero.
Este caso sirve para recordar a otras criptoentidades los riesgos legales que surgen del incumplimiento.
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