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Binance y el ex director ejecutivo CZ enfrentan una nueva demanda por presunto lavado de criptomonedas
- Binance y CZ están siendo demandados por presunto lavado de criptomonedas robadas.
- Los demandantes alegan que la falta de controles AML y KYC de Binance facilitó el lavado de dinero.
- El caso podría afectar los estándares de cumplimiento para el análisis de blockchain y los intercambios de criptomonedas.
binance y su ex director ejecutivo, Changpeng “CZ” Zhao, se enfrentan ahora a una nueva demanda colectiva que los acusa de estar involucrados en el blanqueo de criptomonedas robadas.
EL quejaPresentado el 16 de agosto de 2024 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington, acusa a los acusados de facilitar la conversión de activos digitales robados en fondos imposibles de rastrear.
Binance acusado de ayudar a delincuentes a ocultar activos robados
La demanda, presentada por los demandantes Philip Martin, TF (Natalie) Tang y Yatin Khanna, alega que el intercambio de criptomonedas de Binance, Binance.com, estaba en el centro de un esquema que permitía a los delincuentes ocultar activos robados.
Según los demandantes, las operaciones del intercambio permitieron a los atacantes utilizar la plataforma para convertir criptomonedas robadas en diferentes activos, borrando efectivamente el vínculo entre los fondos robados originales y su nueva forma.
La denuncia destaca que Binance, bajo el liderazgo de CZ, no implementó procedimientos efectivos contra el lavado de dinero (AML) y de conocimiento de su cliente (KYC). Esta deficiencia, afirma la demanda, ha convertido a Binance en la opción preferida para lavar fondos ilícitos, violando directamente las leyes y regulaciones estadounidenses diseñadas para proteger a los consumidores y la seguridad nacional.
Los puntos clave de la demanda incluyen acusaciones de violaciones de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers (RICO), conversión y complicidad en la conversión. Los demandantes alegan que la falta de controles de cumplimiento de Binance y la elusión deliberada de las medidas regulatorias han permitido a los delincuentes explotar ampliamente la plataforma.
Los problemas legales de Binance y Changpeng “CZ” Zhao
Esta demanda sigue a una serie de problemas legales para Binance y Zhao. En noviembre de 2023, CZ se declaró culpable de cargos de lavado de dinero en Estados Unidos y renunció como director ejecutivo como parte de un acuerdo que incluía una multa de 4.300 millones de dólares.
Binance también ha sido objeto de escrutinio por parte de varios reguladores estadounidenses, incluidos la SEC y la CFTC, por supuestas violaciones regulatorias y prácticas engañosas.
Los expertos legales sugieren que si la demanda colectiva llega a los tribunales, podría poner a prueba la eficacia del análisis de blockchain y la recuperación de activos en cadena.
El resultado podría tener profundas implicaciones para la industria de las criptomonedas, redefiniendo potencialmente la forma en que las bolsas manejan el cumplimiento normativo y la prevención del fraude.
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