Mercados
Australia multa al operador Kraken con 5 millones de dólares por incumplimiento
- El operador Kraken en Australia, Bit Trade, pagará una multa de 5,1 millones de dólares por incumplimiento de los requisitos reglamentarios.
- La Comisión Australiana de Valores e Inversiones acusó a la criptoplataforma de ofrecer una línea de crédito que no cumple con las regulaciones.
El operador australiano del intercambio de criptomonedas Kraken ha sido multado con 8 millones de dólares australianos (5,1 millones de dólares) por incumplimiento de las regulaciones australianas.
El Tribunal Federal de Australia ha multado a Bit Trade tras una demanda presentada por la Comisión de Inversiones y Valores de Australia. En su auto, el Tribunal afirmó que Kraken el operador de intercambio de criptomonedas debe cumplir con las regulaciones criptográficas del país.
El tribunal ordenó a la bolsa pagar 8 millones de dólares australianos como multa por no cumplir con las regulaciones locales. Específicamente, Kraken recientemente anunciado un corredor autorizado que ofrece clientes en Australia.
Bit Trade no cumplió con las regulaciones
En agosto de este año, el tribunal falló a favor de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones. El regulador había presentado una demanda acusando a Bit Trade de otorgar una línea de crédito sin seguir el proceso legal.
ASIC argumentó que Bit Trade no logró determinar el mercado, un requisito para proteger a los inversores. Entre octubre de 2021 y agosto de 2023, ASIC dijo que la compañía ofreció una extensión de margen a 1.100 usuarios que les costó una pérdida de más de 5,2 millones de dólares sin cumplir con los requisitos legales.
El regulador del mercado pidió a Bit Trade que pagara una multa de 20 millones de dólares australianos. Según su argumento, Bit Trade ha fijado el límite máximo en cuatro millones de dólares australianos. La multa sigue este proceso y el operador de Kraken en Australia tiene 60 días para cumplir con la orden.
Además, la firma cubriría todos los gastos relacionados con los procedimientos judiciales de las comisiones.
Kraken también ha enfrentado obstáculos regulatorios en los Estados Unidos, con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), demandar el intercambio a principios de noviembre de 2023.
Los cargos de la SEC incluyen que Kraken ofrezca activos no registrados y opere como un corredor no registrado. En agosto de 2024, un tribunal estadounidense denegó la moción de intercambio que buscaba desestimar la demanda de la SEC.
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