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Argentina busca controlar el mercado de criptomonedas
Por Noelle Harff
BUENOS AIRES, 18 jul (Reuters) – Una nueva ley podría ayudar a Argentina a regular su floreciente mercado de criptomonedas, mientras el país busca reducir riesgos como el lavado de dinero asociado con los activos digitales, dijeron expertos.
En el último año, Argentina registró transacciones criptográficas por valor de 85.400 millones de dólares, lo que la convierte en uno de los paraísos criptográficos más grandes del mundo, según la plataforma de datos Chainalysis, en momentos en que los argentinos luchan con una inflación cercana al 300% anual y una moneda débil.
El miércoles, el Gobierno argentino firmó un acuerdo fiscal que incluye una amnistía fiscal para personas que declaren hasta 100.000 dólares, incluyendo a los bienes cripto registrados.
Roberto Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores, dijo que la amnistía podría aliviar la presión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización vinculada al Banco Mundial, el FMI y Naciones Unidas, para regular el mercado cripto de Argentina.
«Hoy estamos enfocados en modificar todo lo relacionado con el lavado de dinero y las entidades reportantes», dijo Silva.
El GAFI ha amenazado con colocar a Argentina en su lista gris, una medida que aumenta el seguimiento del país y podría sofocar la inversión extranjera directa, aumentar las tasas de interés internacionales y correr el riesgo de una caída del PIB, según un análisis del FMI.
Silva dijo que el registro de criptoactivos es el primer paso hacia la regulación e insinuó que las reglas probablemente seguirán las establecidas por Estados Unidos.
Ignacio Giménez, director ejecutivo de Lemon Cash, una de las billeteras de criptos más grandes de Argentina, dijo que han actualizado el sistema de la empresa para permitir a los usuarios registrar activos voluntariamente con el gobierno.
En mayo y junio, Argentina intensificó sus acciones contra los delitos vinculados a las criptomonedas. La fiscalía llevó a cabo 64 allanamientos simultáneos que dieron lugar a 20 detenciones nacionales y 10 internacionales relacionadas con el contrabando, el lavado de dinero y las apuestas ilegales.
Líderes argentinos viajarán a París en octubre para reunirse con miembros del GAFI, mientras el grupo continúa evaluando el nivel de lavado de dinero y financiación del terrorismo en Argentina.
(Reporte de Noelle Harff; traducido por Candelaria Grimberg; editado por Lucila Sigal)