• Según los informes, Binance está bajo fraude fiscal y lavado de dinero en Francia.
• Reuters informó el 28 de enero que los Ministerios Públicos de Francia están investigando el binance para las actividades entre 2019 y 2024.

Francia ha lanzado una encuesta judicial sobre las acusaciones de fraude fiscal, lavado de dinero y otras actividades ilegales en Binance, Reuters se muestra 28 de enero.

El informe establece que los investigadores del fiscal de París habían abierto la investigación sobre las actividades de Binance entre 2019 y 2024.

Encuesta francesa sobre Binance

Binance, el mayor intercambio de criptomonedas en el mundo por volumen, se estableció con las autoridades estadounidenses en noviembre de 2023. En junio del mismo año, Francia reveló que la compañía estaba bajo investigación preliminar sobre el lavado de dinero.

Según los informes, Binance ha estado bajo la encuesta en Francia al menos desde 2022.

En un comentario sobre los informes de una investigación francesa en fraude fiscal y lavado de dinero, un portavoz de Binance, según informes dicho Protos:

«Binance niega completamente las acusaciones y luchará enérgicamente en cualquier acusación contra ello».

Mientras que el intercambio se estableció con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por $ 4.3 mil millones y acordó el Salida del ex CEO Changpeng ZhaoPermanece en una pelea legal con la Comisión para valores e intercambios de EE. UU.

Binance y su CZ han perdido recientemente una apelación que ha tratado de despedir a un Causa legal de clase Suponiendo que el intercambio criptográfico violó las leyes sobre los valores de los Estados Unidos. La apelación de la compañía no falló en la Corte Suprema de los Estados Unidos.

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Francia

• Bitpanda anunció que obtuvo la aprobación de BaFin de Alemania como compatible con MiCA.
• Crypto.com reveló su licencia MiCA completa a través de X el lunes.
• Otras plataformas también obtuvieron un registro regulatorio clave luego de su lanzamiento completo en diciembre de 2024.

Crypto.com y Bitpanda han recibido la aprobación como mercados autorizados de intercambio de criptoactivos (MiCA), según los anuncios de las dos compañías el lunes.

El equipo de Crypto.com el dijo había recibido la licencia MiCA completa. Esto llega unos días después de que se anunciara el intercambio. autorización en principio garantizada por la Autoridad Reguladora de los Mercados Financieros de Malta.

Bitpanda dijo en un artículo de blog había recibido la aprobación de la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin).

Los intercambios obtienen el visto bueno de MiCA

La aprobación hace que los intercambios se sumen al creciente número de plataformas criptográficas y proveedores de servicios que obtienen el visto bueno para expandirse en toda la Unión Europea. Esto sigue a la introducción de leyes MiCA completas en toda la UE a finales de 2024, con múltiples intercambios entre ellas para revelar planes de cumplimiento.

La aprobación MiCA permite a los proveedores ofrecer sus productos y servicios en el Espacio Económico Europeo (EEE), un mercado importante para las criptomonedas.

El director ejecutivo adjunto de Bitpanda, Lukas Enzersdorfer-Konrad, dijo en un comunicado:

“Este logro es el resultado de una década de compromiso con el cumplimiento y la regulación. Con MiCAR no sólo cumplimos con los más altos estándares de la industria, sino que los estamos definiendo. Nuestro objetivo ahora es utilizar esta licencia para acelerar la adopción y el crecimiento en el mercado europeo”.

Bitpanda y Crypto.com se unen a Boerse Stuttgart Digital, MoonPay, OKX y Hidden Road en la lista de plataformas criptográficas que han recibido licencias MiCA.

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De nada

• El Comité de Vigilancia de los Estados Unidos ha anunciado que está investigando casos de desacreditación de compañías criptográficas.
• Uniswap, Coinbase, Kraken, A16Z y Blockchain Association se encuentran entre las compañías y entidades criptográficas para recibir una carta en la que se solicita información sobre el presunto debate.
• La Comisión Bancaria del Senado también celebrará una audición sobre debate a principios de febrero.

El Comité de Vigilancia de la Cámara de los Estados Unidos está investigando la cuestión de la supuesta desacreditación de empresas e individuos que operan en el sector de criptomonedas.

El 24 de enero, el comité envió una carta dirigida a varios gerentes en el sector criptográfico pidiéndoles que compartan información sobre las solicitudes de depósito. Además de las sociedades criptográficas, la Primera Dama de los Estados Unidos también subrayó el tema.

Las investigaciones son parte del nuevo enfoque encriptación Después de cuatro años muy negativos bajo el gobierno del presidente Joe Biden.

🚨Rottura🚨

El presidente James Comer investiga el aparente debate políticamente motivado de treinta fundadores de tecnología, la primera dama Melania Trump

El presidente Comer está investigando los informes recientes de instituciones financieras que tienen empresas debborrentes e individuos legales sobre la base de … pic.twitter.com/x7tzlsz3nk

– Comité de Supervisión (@Gopoversight) 24 de enero de 2025

Aquellos que recibirán la carta son el CEO de Uniswap Labs Hayden Adams, el cofundador y CEO de Coinbase, Brian Armstrong, el cofundador de A16Z Marc Andreesen y el CEO de Kraken David Ripley. La carta también solicitó la contribución del CEO de Lightspark David Marcus y el CEO de la Asociación Blockchain Kristin Smith.

«El comité trata de entender si este modelo de dependientes se deriva de las mismas instituciones financieras o de los actores gubernamentales», se lee en parte en la carta.

La Comisión Bancaria del Senado celebrará una audición

El desacreditación de las criptomonedas también atrajo la atención de la Comisión para los Servicios Financieros de la Cámara y la Comisión Bancaria del Senado, que están tratando de ir al fondo de estos desarrollos fuertemente criticados.

«El comité está preocupado por las escalofriantes consecuencias de que esta superación podría tener que silenciar a las industrias con desventajas arbitrarias, en la promoción de la innovación tecnológica y financiera en el extranjero y al cometer empresas destinadas a completar los cheques de pago e pagar sus salarios a los empleados», continúa la carta de la carta de la carta de la carta de la carta de Comité de Vigilancia.

La Comisión Bancaria del Senado ha anunciado que celebrará una audición sobre el debate de las criptomonedas el 5 de febrero de 2025. El presidente de la Comisión Tim Scott Dijo:

“El debate es antiamericano: cada actividad legal merece ser tratada de la misma manera, independientemente de sus creencias políticas. Desafortunadamente, con la operación ChokePoint 2.0, los reguladores de Biden abusaron de su poder y obligaron a las instituciones financieras a interrumpir los servicios a empresas de activos digitales, personalidades y empresas políticas e individuos de orientación conservadora «.

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Comité bancario del Senado de los Estados Unidos

EE.UU

• El presidente interino de la SEC, Mark Uyeda, anunció un grupo de trabajo sobre criptomonedas denominado «SEC Crypto 2.0».
• El grupo de trabajo buscará establecer un marco regulatorio claro para las criptomonedas.
• La comisionada de la SEC, Hester Peirce, encabezará este grupo de trabajo.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ha anunciado la formación de un nuevo grupo de trabajo sobre criptomonedas.

El presidente interino de la SEC, Mark Uyeda, lanzó «SEC Crypto 2.0», un grupo de trabajo que, según la agencia, estará «dedicado a desarrollar un marco regulatorio completo y claro para los criptoactivos».

El anuncio se produce pocos días después de que se supiera que la agencia estaba buscando un Reiniciando el enfoque de la regulación criptográfica bajo el presidente Donald Trump.

El presidente interino de la SEC forma un grupo de trabajo sobre criptomonedas

De acuerdo a presione soltar Según la legislación publicada el 21 de enero, la comisaria Hester Peirce encabezará el nuevo grupo de trabajo. Crypto 2.0 tiene como objetivo ofrecer un camino hacia la claridad regulatoria para la industria de las criptomonedas SEGUNDO dijo en el comunicado de prensa.

“Hasta la fecha, la SEC se ha basado principalmente en acciones de cumplimiento para regular las criptomonedas de manera retroactiva y reactiva, y a menudo ha adoptado interpretaciones legales nuevas y no probadas en el camino. La claridad sobre quién necesita registrarse y las soluciones prácticas para quienes buscan registrarse han sido difíciles de alcanzar”, dice. La declaración se lee en parte.

La SEC planea coordinarse con otras agencias federales, incluida la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). La colaboración también involucrará a contrapartes estatales e internacionales.

“Esta tarea requerirá tiempo, paciencia y mucho trabajo duro. Sólo tendrá éxito si el Grupo de Trabajo cuenta con aportaciones de una amplia gama de inversores, participantes de la industria, académicos y otras partes interesadas. Esperamos trabajar codo a codo con el público para promover un entorno regulatorio que proteja a los inversores, facilite la formación de capital, promueva la integridad del mercado y apoye la innovación”, dijo el Comisionado Peirce.

La medida de la SEC llega un día después El ex presidente Gary Gensler está fuera tras su dimisión. El presidente Donald Trump nombró a Uyeda como presidente interino.

Con Gensler fuertemente criticado por el enfoque coercitivo basado en regulaciones de la comisión y la falta de un camino claro para el registro de las empresas criptográficas, el principal objetivo del grupo de trabajo es aclarar la confusión. También ayudará a establecer “marcos de divulgación razonables” para que la SEC analice las aportaciones del público a este respecto. El equipo dirigido por Peirce también organizará mesas redondas.

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