Policy and Regulation
Francia Sondando Binance por fraude, lavado de dinero: relación
- Según los informes, Binance está bajo fraude fiscal y lavado de dinero en Francia.
- Reuters informó el 28 de enero que los Ministerios Públicos de Francia están investigando el binance para las actividades entre 2019 y 2024.
Francia ha lanzado una encuesta judicial sobre las acusaciones de fraude fiscal, lavado de dinero y otras actividades ilegales en Binance, Reuters se muestra 28 de enero.
El informe establece que los investigadores del fiscal de París habían abierto la investigación sobre las actividades de Binance entre 2019 y 2024.
Encuesta francesa sobre Binance
Binance, el mayor intercambio de criptomonedas en el mundo por volumen, se estableció con las autoridades estadounidenses en noviembre de 2023. En junio del mismo año, Francia reveló que la compañía estaba bajo investigación preliminar sobre el lavado de dinero.
Según los informes, Binance ha estado bajo la encuesta en Francia al menos desde 2022.
En un comentario sobre los informes de una investigación francesa en fraude fiscal y lavado de dinero, un portavoz de Binance, según informes dicho Protos:
«Binance niega completamente las acusaciones y luchará enérgicamente en cualquier acusación contra ello».
Mientras que el intercambio se estableció con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por $ 4.3 mil millones y acordó el Salida del ex CEO Changpeng ZhaoPermanece en una pelea legal con la Comisión para valores e intercambios de EE. UU.
Binance y su CZ han perdido recientemente una apelación que ha tratado de despedir a un Causa legal de clase Suponiendo que el intercambio criptográfico violó las leyes sobre los valores de los Estados Unidos. La apelación de la compañía no falló en la Corte Suprema de los Estados Unidos.
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