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El regulador financiero de la India BYBI $ 1 millón, el estado de conformidad no está claro
- Bybit recibió una multa de $ 1.06 millones por fiscales que no son de conformidad.
- India bloqueó los sitios de Bybit en operaciones de intercambio de pausa en el país.
- Bybit está buscando una licencia VDASP entre conformidad de conformidad.
El perro guardián financiero de la India tiene Conoció una multa fuerte de $ 1.06 millones (9.27 rupie crore) en BybitUno de los intercambios más grandes de criptomonedas del mundo, por no haberse unido al riguroso lavado de dinero del país.
Si bien este movimiento subraya el compromiso de la India para regular el floreciente mercado de criptomonedas, deja el estado de conformidad de Bybit en un estado de ambigüedad.
¿Por qué tan bien?
Los problemas de bybit comenzaron cuando se encontró operativo sin garantizar el registro obligatorio de conformidad con la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA).
Según la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de la India, BYBIT se clasifica como «entidades de informes» debido a sus servicios en el espacio de las actividades digitales.
En diciembre de 2023, el FIU ha identificado varios intercambios de criptomonedas por incumplimiento de las leyes locales de reciclaje anti-agente Pero Bybit no fue particularmente entre los intercambios enumerados.
Sin embargo, el intercambio continuó expandiendo sus operaciones en India sin el registro requerido, empujando a la FIU a actuar.
Las autoridades indias, a través del Ministerio de Electrónica y la Tecnología de la Comunicación (MEITY), bloquearon los sitios web de BYBIT en la Ley de Tecnología de la Configuración, 2000, deteniendo efectivamente las operaciones BYBIT en la India.
Sin embargo, la suspensión se produjo después de que Bybit ya había anunciado un descanso en sus servicios debido a «desarrollos recientes con reguladores indios», lo que sugiere un conocimiento preliminar del control regulatorio.
Bybit solicitó una licencia VDASP en India
Entre estos desafíos, Bybit ha trabajado activamente para rectificar el estado en la India. El intercambio solicitó una licencia VDASP (proveedor de servicios de activos digitales virtuales), con el objetivo de operar legalmente en el mercado de criptomonedas de la India.
Esta pregunta se completó el 26 de junio de 2024, lo que indica un enfoque proactivo para cumplir con los requisitos reglamentarios.
Vikas Gupta, un país gerente para la India de Bybit, expresó optimismo en la obtención de una licencia operativa completa en las próximas semanas, lo que sugiere una expectativa de más aguas regulatorias fluidas.
Inicialmente, ha habido anuncios de Adobit que sugieren un registro y un acuerdo correctos, pero estos fueron retirados posteriormente, dejando al público y las partes interesadas en el limbo con respecto al estado de conformidad exacto de BYB en India.
El enfoque de la India indica un fuerte impulso para garantizar que todas las entidades financieras, incluidas las que tratan con las criptomonedas, se adhieren rigurosamente a las reglas de financiamiento anti -lavado de dinero y financiamiento anti -terrorismo.
Otros intercambios importantes como Binance, Kucain y OKX también han sufrido acciones regulatorias similares para el no compuesto con el fiscal y otras leyes financieras.
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