Binance
Autoridades nigerianas que buscan una multa de $ 79.5 mil millones contra Binance
- El gobierno federal de Nigeria demandó a Binance por una multa de $ 79.5 mil millones.
- El gobierno requiere $ 2 mil millones en impuestos atrasados para 2022-2023.
- Binance está acusado de evasión fiscal y operacional sin licencia.
En una escalada sin precedentes de enfrentamientos legales, el Gobierno Federal de Nigeria ha comenzado una nueva causa contra el gigante de la criptomoneda, Binancepidiendo una multa desconcertante de $ 79.5 mil millones.
Esta acción legal se encuentra entre las disputas actuales que han visto binance enredados en una red de desafíos regulatorios dentro del país.
Segundo fuentes En familiaridad con el nuevo desarrollo, el punto crucial de la causa prevista por las autoridades nigerianas incluye no solo la multa de $ 79.5 mil millones, sino también una demanda de $ 2.001 mil millones de impuestos atrasados para los años 2022 y 2023.
El Servicio Federal de Ingresos Internos (FIRS) está presionando específicamente para los registros financieros detallados por Binance durante estos años, afirmando que el intercambio ha operado ilegalmente, contribuyendo al desmorto de la Naira y no se ha unido a las obligaciones fiscales.
El caso del gobierno nigeriano contra Binance es multifacético, acusando al intercambio criptográfico de múltiples cargos por impuestos y evasión operativa sin las licencias necesarias durante más de seis años. El gobierno también incluyó acusaciones de lavado de dinero, aunque más tarde ha dejado caer las acusaciones En octubre de 2024.
Problemas de binance en Nigeria
Los problemas legales de Binance se intensificaron después del arresto de dos empleados de Binance, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, en 2024.
Mientras que Gambaryan, un ex agente IRS, fue liberado posteriormente a través de la intervención de los Estados Unidos y destinado a causas humanitarias contra Nigeria, Anjarwalla logró escapar de la custodiaY su posición actual sigue siendo un misterio.
Las solicitudes financieras en la nueva causa son sustanciales, con sanciones e intereses adicionales calculados sobre la base de las políticas de préstamos del Banco Central de Nigeria. El gobierno está buscando una multa anual del 10% junto con una tasa de interés del 26.75% sobre los impuestos no remunerados, lo que muestra la gravedad de las demandas financieras contra el binance.
En particular, la nueva causa agrega otro nivel a la relación ya compleja entre Binance y las autoridades nigerianas. Las acusaciones anteriores incluyeron declaraciones de que Binance ofreció $ 5 millones para resolver el caso de Gambaryan y enfrentar otras violaciones regulatorias, aunque los detalles a este respecto son escasos y Binance aún no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre estos desarrollos.
El resultado de esta causa podría tener implicaciones significativas no solo para las operaciones de binance en Nigeria, sino también para el enfoque más amplio del cumplimiento de la industria de las criptomonedas para el cumplimiento y el compromiso regulatorio en la economía más grande de África.
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