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El cofundador de Paxful acepta un acuerdo de culpabilidad y enfrenta hasta 5 años de prisión
- La falta de medidas ALD de Paxful ha dado lugar a violaciones regulatorias, lo que requiere cambios en la gestión.
- Artur Schaback se declaró culpable de no mantener los programas AML y KYC en Paxful.
- Schaback enfrenta hasta cinco años de prisión y una multa de cinco millones de dólares, pagadera en cuotas.
Artur Schaback, cofundador y ex director de tecnología del intercambio de criptomonedas Paxfulcelebró un acuerdo de culpabilidad con los abogados estadounidenses. Este acuerdo de culpabilidad podría significar que Schaback cumpla hasta cinco años de prisión.
EL acusaciones contra Schaback surgen de la falta de implementación de programas esenciales contra el lavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC), que son clave para prevenir actividades ilegales dentro de las plataformas financieras.
Detalles del acuerdo de culpabilidad de Schaback
El 8 de julio de 2024, el Departamento de Justicia de EE. UU. Anunciado que Schaback se había declarado culpable de conspirar para descuidar la implementación de un programa ALD eficaz en Paxful.
Como parte de su acuerdo de declaración de culpabilidad, Schaback acordó pagar una multa de 5 millones de dólares, que se pagará en tres cuotas: 1 millón de dólares en el momento de su declaración de culpabilidad, 3 millones de dólares antes de la fecha de su sentencia, el 4 de noviembre de 2024, y la multa final. 1 millón de dólares en los próximos dos años.
Además de la sanción económica, Schaback dimitirá de la junta directiva de Paxful.
Según documentos judiciales, Schaback y un cómplice no identificado, conocido como el «Presidente y CEO» de Paxful, no lograron establecer programas ALD y KYC efectivos dentro de los 90 días posteriores al inicio del negocio, como lo exige la Ley de Secreto Bancario.
Esta infracción permitió a los usuarios crear cuentas y comerciar en Paxful sin proporcionar suficiente información de identificación, lo que convirtió a la plataforma en un conducto para diversas actividades ilegales, incluido el lavado de dinero, violaciones de sanciones, fraude, estafas románticas, extorsión y prostitución.
Las consecuencias del incumplimiento
La falta de protocolos AML y KYC adecuados en Paxful ha dado lugar a importantes violaciones regulatorias. Los agentes de la ley encubiertos pudieron realizar operaciones en la plataforma sin someterse a una verificación KYC.
Cuando terceros preguntaron sobre las políticas ALD de Paxful, Schaback y su cómplice supuestamente presentaron una política plagiada de otra institución, sabiendo que no se implementaría ni se haría cumplir.
También se dice que hicieron excepciones a las políticas AML y KYC en función de los volúmenes comerciales y las relaciones personales de ciertos clientes.
Disputas internas y cambios de liderazgo
Los problemas legales del liderazgo de Paxful se han visto agravados por disputas internas. En marzo de 2023, Schaback demandó a su cofundador, Mohamad (Ray) Youssef, por el control de la bolsa, acusándolo de malversación de fondos de la empresa, blanqueo de dinero y evasión de sanciones.
Como resultado, Srinivas Raju, director del bufete de abogados Richards, Layton and Finger, fue nombrado custodio de la subvención.
Posteriormente, en mayo de 2023, Paxful nombró a Roshan Dharia como director ejecutivo interino para guiar a la empresa durante su período turbulento.
El acuerdo de declaración de culpabilidad y la inminente sentencia de Artur Schaback resaltan la importancia crítica de programas sólidos de AML y KYC en la industria de las criptomonedas.
El caso Paxful sirve como advertencia de las graves consecuencias del incumplimiento normativo, tanto para los particulares como para las empresas que representan.
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El precio de preventa de $IDGN alcanza los $0,0133 a medida que comienza la nueva fase
Puntos clave
- La preventa de iDEGEN ha entrado en una nueva fase, y el token ahora cuesta 0,0133 dólares.
- La preventa ha recaudado más de 17,5 millones de dólares y finalizará en 33 días.
¿Qué es iDEGEN?
Las memecoins de Solana actualmente están ganando terreno en el espacio criptográfico gracias al reciente lanzamiento de $TRUMP en la cadena de bloques. Después de generar miles de porcentajes de ROI para los primeros inversores, ahora toda la atención se centra en las próximas memecoins en la red Solana.
iDEGEN podría ser la próxima gran memecoin en la cadena de bloques de Solana, y la cantidad recaudada en la preventa apunta a esta posibilidad. Este proyecto reúne los ecosistemas de IA y memecoin, garantizando que los inversores puedan beneficiarse de ambos.
Es un proyecto de memes que utiliza los beneficios de la inteligencia artificial para crear la próxima memecoin de mil millones de dólares. Según el documento técnico, iDEGEN es una herramienta de inteligencia artificial que funciona principalmente como tal. Evoluciona y se adapta continuamente aprovechando los feeds de la comunidad en X. Aunque iDEGEN funciona con inteligencia artificial, en última instancia, degen mejora la herramienta.
Su token nativo $IDGN impulsará exclusivamente las actividades del ecosistema. $IDGN se lanzará como memecoin gracias a la adopción masiva de esta narrativa en los últimos años. El año pasado, el ecosistema memecoin creció de una capitalización de mercado de 20 mil millones de dólares a 120 mil millones de dólares, un crecimiento del 500% en 12 meses.
$IDGN estará activo en las operaciones en 33 días y podría convertirse en uno de los de mejor desempeño una vez que eso suceda.
Al explicar cómo funciona la herramienta, el equipo destacó que los usuarios proporcionan sus datos a la herramienta iDEGEN a través de tweets, etiquetas y comentarios. Asimila el puesto y lo añade a su base de conocimientos; así aprende. Además, iDEGEN publica sobre X cada 60 minutos y puede generar y publicar memes.
El precio de $IDGN alcanza los $0,0133 mientras la preventa supera los $17,5 millones
El precio de $IDGN continúa aumentando a medida que la preventa entra en nuevas etapas. En la fase actual, el iDEGEN el token vale 0,0133 dólares. y el precio aumentará a $ 0,0146 en la siguiente etapa. En la fase final de preventa, $IDGN costará $0,038, lo que ofrecerá a los primeros inversores un retorno de la inversión masivo antes de que el token se lance en los intercambios.
Una vez completada la preventa, $IDGN cotizará en intercambios centralizados y descentralizados. Los datos obtenidos del sitio web de iDEGEN muestran que $IDGN cuenta actualmente con 20.654 titulares con un retorno de la inversión acumulado del 11.991%.
¿Por qué invertir en iDEGEN ahora?
Como preventa progresiva, iDEGEN ofrecerá a los primeros inversores un excelente retorno de la inversión incluso antes de que el token llegue a los intercambios. El impresionante debut de los tokens $TRUMP y $MELANIA en la cadena de bloques Solana también muestra el potencial de las memecoins en el espacio criptográfico.
iDEGEN podría unirse a esta impresionante lista tan pronto como el token se lance a los intercambios en las próximas semanas. Como inversor en etapa inicial, este proyecto podría proporcionar un excelente retorno de la inversión una vez que el token $IDGN comience a cotizar.
El año pasado, las memecoins y los tokens de IA superaron a otras narrativas, y esto podría repetirse este año. iDEGEN combina la narrativa de la inteligencia artificial y las memecoins, aumentando las posibilidades de convertirse en un proyecto exitoso una vez lanzado.
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XRP y Solana suben en medio de noticias de futuros de CME
- Los precios de XRP y Solana subieron a medida que el mercado reaccionó a los informes sobre los contratos de futuros XRP y SOL planificados por CME.
- Ambas altcoins cotizaron por encima de niveles clave, con XRP por encima de 3,26 dólares y SOL por encima de 269 dólares.
Los precios de XRP y Solana subieron ligeramente el miércoles tras la noticia de que la plataforma comercial centrada en instituciones Chicago Mercantile Exchange incluirá contratos de futuros de XRP y SOL.
XRP saltó un 3% hasta superar los 3,26 dólares y Solana SOL subió más del 6% hasta máximos de 2,70 dólares en el momento de escribir este artículo. Es probable que las altcoins coticen al alza cuando los inversores reaccionaron a la noticia de que CME agregaría contratos de futuros XRP y contratos de futuros SOL el 10 de febrero de 2025.
En particular, el sitio web oficial de la CME no había publicado los detalles de dichos contratos de futuros. James Seyffart, analista de ETF de Bloomberg compartió esto a través de X.
Assuming "beta.cmegroup" is actually a beta/test version of the actual CMEGroup website — looks like CME is expecting to launch SOL & XRP futures on Feb 10. But this isn't available on the actual website yet.
Honestly makes sense and largely to be expected if true IMO https://t.co/lfMGd8X9KE
— James Seyffart (@JSeyff) January 22, 2025
Eric Balchunas, analista senior de ETF de Bloomberg, también compartió una publicación en X destacando los planes de CME para lanzar productos de futuros.
Según el analista, los productos de futuros de la plataforma esperan la aprobación regulatoria. Mientras tanto, la medida podría hacer que un fondo cotizado en bolsa de futuros de Solana llegue al mercado “ya a mediados de marzo”.
Sin embargo, dado que es probable que pronto lleguen ETF al contado para el activo en medio del cambio en el enfoque regulatorio bajo el nuevo liderazgo de la SEC, es solo cuestión de esperar para ver cómo evoluciona la demanda en el futuro.
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El precio de TORN aumenta un 170% después de que el tribunal cancelara las sanciones en efectivo por Tornado
- El Tribunal anula las sanciones Tornado Cash.
- La decisión del tribunal limita el poder de la OFAC sobre la supervisión tecnológica.
- El precio de TORN sube un 170% a 21,34 dólares después del fallo.
En una decisión histórica que podría remodelar el panorama regulatorio de las criptomonedas, el tribunal de Texas anuló las sanciones a Tornado Cash, lo que provocó un dramático aumento del 170% en el precio de su token nativo, TORN, que ahora cotiza a 21,34 dólares.
Este fallo de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito Marca una victoria significativa para la privacidad en el mundo de las criptomonedas, subrayando los límites del control gubernamental sobre la tecnología.
La controversia de Tornado Cash
La polémica comenzó cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha colocado a Tornado Cash en su lista negraacusando a la plataforma de facilitar el lavado de dinero a los ciberdelincuentes, incluidos aquellos vinculados a Corea del Norte.
Las sanciones impidieron efectivamente que las entidades estadounidenses interactuaran con Tornado Cash, apuntando a 38 direcciones de contratos inteligentes de Ethereum asociadas con el servicio.
Sin embargo, el tribunal concluyó que las acciones de la OFAC excedieron su autoridad bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que limita las sanciones a la «propiedad» en lugar de a la tecnología en sí.
La opinión del juez Don Willett fue clara: si bien existen preocupaciones legítimas sobre actividades ilegales, la tecnología de la plataforma de sanciones está más allá de la jurisdicción de la OFAC. Argumentó que la naturaleza inmutable de los contratos inteligentes de Tornado Cash significa que no pueden considerarse «propiedad» en el sentido convencional y, por lo tanto, no están sujetos a las sanciones impuestas.
Implicaciones de la victoria legal de Tornado Cash
Esta victoria legal de Tornado Cash no sólo anuló las sanciones, sino que también sentó un precedente sobre cómo regular la privacidad y el software. La decisión del tribunal de permitir a los ciudadanos estadounidenses volver a utilizar Tornado Cash recibió una cálida respuesta del mercado.
El token TORN, que ha estado languideciendo bajo el peso del escrutinio regulatorio, ha experimentado un aumento sin precedentes, lo que refleja el optimismo de los inversores sobre el futuro de la plataforma.
Las implicaciones de este fallo se extienden más allá de Tornado Cash. Envía un mensaje sobre el equilibrio entre la lucha contra las actividades ilícitas y la salvaguardia de la innovación tecnológica y los derechos de privacidad.
Los líderes de la industria, incluido el director jurídico de Coinbase, Paul Grewal, celebraron la decisión y sugirieron un cambio hacia regulaciones más favorables a las criptomonedas.
Este caso pone de relieve el debate actual sobre la privacidad en la era digital, especialmente con tecnologías como blockchain que prometen seguridad y anonimato. A medida que se asienta el polvo sobre esta decisión judicial, la comunidad criptográfica observa de cerca, anticipando cómo esto podría afectar los futuros enfoques regulatorios de las tecnologías blockchain y las implicaciones más amplias para los derechos de privacidad en los Estados Unidos.
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Circle adquiere Hashnote y planea integrar USYC
- Circle adquirió Hashnote por un monto no revelado y planea integrar USYC como garantía en los intercambios de criptomonedas.
- Hashnote opera el mayor fondo del mercado monetario de valores del Tesoro con 1.200 millones de dólares bajo gestión.
El emisor de stablecoins Circle ha anunciado la adquisición de Hashnote, un administrador de activos regulado que ofrece a los inversores productos criptográficos estructurados. Hashnote es popular por USYC, su moneda Hashnote US Yield.
Circle anunció hoy la adquisición de Hashnote y USYC Tokenized Money Market Fund.
Este movimiento estratégico, junto con una asociación con la empresa comercial global DRW a través de @Cumberlanddice y la noticia de que estamos introduciendo el USDC nativo en el @CantónRedestá destinado a redefinir el paisaje… pic.twitter.com/mB1nBr7x5F
– Círculo (@círculo) 21 de enero de 2025
Según una declaración pública en el sitio web de Circle, el gigante de las monedas estables adquirió Hashnote junto con una asociación estratégica con DRW, una empresa comercial global.
“Circle tiene la intención de integrar completamente USYC con USDC, ofreciendo un acceso fluido entre la garantía TMMF y USDC, una de las monedas estables más populares del mundo. Esto permitirá que USYC surja como la forma preferida de garantía de rendimiento en los intercambios de criptomonedas, y también entre los custodios y corredores principales”.
Sobre la USYC
US Yield Coin es una representación simbólica de Hashnote International Short Duration Yield Fund Ltd. (SDYF) que invierte en acuerdos de recompra inversa de bonos del gobierno de EE. UU.
Es el fondo más grande de su tipo, con activos gestionados de 1.240 millones de dólares. USYC representa acciones del fondo, que en el momento de esta publicación tenía una rentabilidad anual del 3,39%.
Integración del USDC y USYC
Circle planea integrar USDC y USYC para permitir la interconvertibilidad entre ambos activos, permitiendo que USYC se utilice como garantía preferida en bolsas y corredores.
Según Jeremy Allaire, director ejecutivo de Circle, “ayudamos a inventar el efectivo tokenizado y ahora somos pioneros en los mercados monetarios tokenizados, los cuales creemos que serán esenciales para el futuro del sistema financiero global. La adquisición de Hashnote por parte de Circle y nuestra asociación estratégica con Cumberland, filial de DRW, son fundamentales para promover y ofrecer estos productos a escala”.
Mientras tanto, DRW, un proveedor de liquidez y empresa comercial, proporcionará liquidez y liquidación al USDC y USYC cuando sea necesario.
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