OKX resuelve las investigaciones del Departamento de Justicia, para dar $ 421 millones en comisiones ganadas

• OKX se declara culpable de cargos del Departamento de Justicia para administrar los asuntos de transmisión comercial sin licencia.
• El intercambio pagará una multa de $ 84 millones y renunció a $ 421 millones ganados en comisiones por parte de los clientes estadounidenses.
• El intercambio está de acuerdo con las sanciones después de una investigación realizada por el Departamento de Justicia.

Crypto Exchange OKX mantendrá $ 421 millones ganados como comisiones por parte de los clientes en los Estados Unidos, el intercambio anunciado 24 de febrero.

Según OKX, su afiliado Aux Cayes Fintech Co. Ltd. había llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos luego de una investigación sobre las operaciones de la compañía. OKX se declaró culpable de cargos de cargos como actividades de transmisión de dinero sin licencia.

En particular, la plataforma OKX reconoció que las brechas de conformidad heredadas podrían ver a varios clientes estadounidenses intercambiar en la plataforma de intercambio global.

Colaboramos con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en su investigación en profundidad sobre nuestro negocio. Teníamos un pequeño porcentaje de clientes que pudieron usar nuestros servicios internacionales debido a las brechas de conformidad históricas. Hoy nuestros controles de conformidad se encuentran entre los principales en … pic.twitter.com/sg1b2gc4we

– OKX (@OKX) 24 de febrero de 2025

Entonces, si bien el Departamento de Justicia no respaldó ningún daño al cliente y no trajo cargos contra los empleados de OKX, la compañía acordó resolver el problema pagando una multa y las comisiones perdidas ganadas.

«Para resolver el problema, la compañía acordó pagar una multa de $ 84 millones y renunciar a las comisiones obtenidas por estos clientes estadounidenses en el período, que fue de aproximadamente $ 421 millones, la mayoría de los cuales proviene de algunos clientes institucionales»,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, de los cuales fue la mayoría de los cuales proviene de algunos clientes institucionales «. El intercambio de intercambio escribió en una actualización.

OKX colaboró ​​con el Departamento de Justicia durante la investigación y estuvo de acuerdo con la resolución.

“La resolución marca un paso fundamental en el compromiso constante de la Compañía debido a la excelencia del cumplimiento, la colaboración regulatoria más profunda y la integridad a nivel del sector en línea con la evolución del sector criptográfico. Este acuerdo refleja el crecimiento y las posiciones OKX para continuar trabajando con reguladores y desarrollar soluciones en beneficio de nuestros clientes y el mercado de criptomonedas en general. «, Observó el intercambio en la publicación del blog.

En medio de su investigación para mejorar la conformidad, la transparencia y la seguridad de los usuarios, OKX dice que está asumiendo «plena responsabilidad por las deficiencias pasadas». La compañía se compromete a proporcionar una plataforma segura, compatible y confiable para sus usuarios, con estos esfuerzos establecidos para ayudar a promover una mayor adopción de las criptomonedas.

En particular, el asentamiento de OKX con el Departamento de Justicia llega, mientras que el panorama de la regulación de las criptomonedas estadounidenses se vuelve cada vez más pro-recto. En los últimos días, la Comisión de Valores e Intercambios, por ejemplo, ha concluido sus investigaciones en Robinidad y Opensea.

Crypto Exchange Coinbase también anunció que el regulador había acordado rechazar su causa contra la sociedad.

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Regulación criptográfica

Por Benson Toti

24 de febrero de 2025

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