Cybercrime

La ballena de apalancamiento financiero hiperlíquido 50X es el fondos robados de juegos de azar cibercrimiales: Zachxbt

Published

11 horas ago

18 marzo, 2025

Las ballenas acumulan más Bitcoin después del último retroceso

Zachxbt sopló la «50x ballena de palanca hiperlíquida» como «un juego criminal informático con fondos robados».
La ballena ha marcado una ganancia de $ 9 millones a pesar de los esfuerzos de los comerciantes de criptomonedas para liquidar el puesto.
ZACHXBT expuso previamente a los malos actores y los piratas informáticos identificados, incluidos los detrás del truco de Bybit en febrero de 2025

El investigador de la cadena ZachxBT afirma que «apalancamiento hiperlíquido 50x» que atrajo la enorme atención a X es «solo un juego criminal cibercriminal con fondos robados».

El comentario de Sleuth en la cadena se produjo cuando la ballena cerró su posición de negociación de alto apalancamiento, 50X, con una ganancia considerable de $ 9 millones.

A pesar de los esfuerzos de cripto de Twitter para hacer una liquidación una liquidación para la ballena hiperlíquida, el comerciante emergió ileso, una vez más.

Hiperlíquido 50x ballena en criminal – Zachxbt dice

Zachxbt comentó esto, revelando quién es la ballena. A él compartido La vista de investigación a través de X:

«Es divertido mirar el TC especular en la» ballena hiperlíquida «cuando en realidad es solo un juego criminal de computadora con fondos robados».

Al responder a un comentario del usuario, Zachxbt observó que la ballena criminal no tiene conexiones con el grupo Lazzaro con el apoyo de Corea del Norte. En febrero de este año, el detective de blockchain conectó el Hacks de $ 1.5 mil millones de bybit al grupo de hackers.

Algunos usuarios de X preguntaron los nombres de Zachxbt y avergonzan la ballena hiperlíquida. Sin embargo, su respuesta fue:

«Veremos, ya no es divertido publicar investigaciones en X/Twitter».

Crypto «cazado» por la misteriosa ballena

Durante semanas, el mercado de criptomonedas planteó la hipótesis de quién puede ser la misteriosa ballena hiperlíquida. Surgió una búsqueda de su identidad y esfuerzos para arrastrarlos.

Esta búsqueda de comerciantes que abrió una posición corta por valor de aproximadamente $ 450 millones en Bitcoin (BTC) se intensificó el martes.

Entre la prisa por liquidarlo, los analistas indicaron el cortometraje 40X y 50X de BTC y ETH de la ballena. La reacción tuvo a la mayoría de los comerciantes que intentaron destruir la posición de ballena con una explosión de compras. De hecho, según Lookonchain, la ballena tuvo que depositar $ 5 millones de USDC «para aumentar el margen y evitar la liquidación».

Pero el esfuerzo por destruir a la ballena finalmente falló.

https://twitter.com/lookonchain/status/19018973833358992704

Además de la posición de palanca corta 50X en Ethereum (ETH), esta ballena también tiene una cadena corta (enlace), que abre una gran posición de $ 31 millones con apalancamiento 10x. La ballena también hizo ofertas cortas en GMX.

Si bien Zachxbt aclaró que esta ballena no está vinculada a Corea del Norte, el accidente destaca el desafío que la comunidad criptográfica tiene que enfrentar entre el actor de accidentes malos.

La cuestión de los fondos robados sigue siendo que regresa a la circulación a través de protocolos financieros descentralizados. También indica el impacto general de un apalancamiento masivo en el mercado, en particular cuando los delincuentes recurren a las negociaciones de alto apalancamiento para apostar fondos robados.

Aunque la identidad de esta ballena en particular puede afectar el ecosistema más amplio, la gran pregunta en el futuro es como un reinado criptográfico en este escenario potencialmente de impacto.

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Ballena

Por Benson Toti

18 de marzo de 2025

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Crime

El fundador de Getbit ha extraditado a los Estados Unidos para enfrentar los costos de manipulación del mercado

Published

3 semanas ago

26 febrero, 2025

CryptoFiscal Staff

El fundador de Getbit ha extraditado a los Estados Unidos para enfrentar los costos de manipulación del mercado

El fundador y CEO de Gotbit Aleksei Andriunin fue extraditado a los Estados Unidos el 25 de febrero, dijo la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, en el distrito de Massachusetts.
El ciudadano ruso de 26 años fue arrestado en octubre de 2024 por acusaciones de manipulación y fraude del mercado.

Aleksei Andriunin, el fundador y CEO Gotbit, fue extraditado a los Estados Unidos, donde enfrenta las acusaciones de fraude de hilos y manipulación del mercado.

Oficina del fiscal estadounidense, dijo el distrito de Massachusetts presione soltar El 26 de febrero, que Andriunin, un equipo nacional ruso de 26 años, manipuló los mercados de criptomonedas «en nombre de las sociedades de criptomonedas de los clientes».

Fue arrestado en octubre de 2024 en Portugal, con un jurado federal que lo indicó por fraude y conspiración para cometer manipulación del mercado y fraude de cables.

El fundador de Getbit ha propagado un «código» para el comercio de Wash

En particular, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos afirma que Andriunin ha realizado el comercio de Wash, con estas operaciones destinadas a manipular el volumen en nombre de compañías de criptomonedas. Según los ministerios públicos, los clientes de Gotbit incluían empresas en los Estados Unidos.

Presumiblemente, los crímenes ocurrieron entre 2018 y 2024.

«En una entrevista de 2019, Andriunin presumiblemente describió cómo un código para» lavar las criptomonedas «para inflar artificialmente el volumen comercial para obtener criptomonedas enumeradas en CoinMarketCap (un sitio web que ha publicado información sobre» criptres en modas «) y en los intercambios de criptocurrencias», dijo un sitio web en FEB ..

Andriunin, quien fue extraditado a los Estados Unidos el 25 de febrero de 2025 está bajo custodia donde esperará la audiencia de su caso. Si se considera culpable, enfrenta un período de prisión hasta 20 años para Frode Fire. La conspiración para cometer la manipulación del mercado y el fraude del hilo trae una sentencia de prisión hasta cinco años más una multa.

“La acusación de fraude por cable incluye una sentencia de hasta 20 años de prisión, hasta tres años de liberación supervisada, una multa de hasta $ 250,000 o el doble de ganancia o pérdida bruta por delito, regreso y disminución. La acusación de conspiración para cometer la manipulación del mercado y el fraude del hilo proporciona una sentencia de hasta cinco años de prisión, hasta tres años de liberación supervisada, una multa de hasta $ 250,000 al doble que la ganancia o pérdida bruta por ofensa, retorno y disminución «, escribió el distrito de Massachusetts.

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Fraude criptográfico

Es crimen

Por Benson Toti

26 de febrero de 2025