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Cybercrime

La ballena de apalancamiento financiero hiperlíquido 50X es el fondos robados de juegos de azar cibercrimiales: Zachxbt

CryptoFiscal Staff

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Las ballenas acumulan más Bitcoin después del último retroceso
  • Zachxbt sopló la «50x ballena de palanca hiperlíquida» como «un juego criminal informático con fondos robados».
  • La ballena ha marcado una ganancia de $ 9 millones a pesar de los esfuerzos de los comerciantes de criptomonedas para liquidar el puesto.
  • ZACHXBT expuso previamente a los malos actores y los piratas informáticos identificados, incluidos los detrás del truco de Bybit en febrero de 2025

El investigador de la cadena ZachxBT afirma que «apalancamiento hiperlíquido 50x» que atrajo la enorme atención a X es «solo un juego criminal cibercriminal con fondos robados».

El comentario de Sleuth en la cadena se produjo cuando la ballena cerró su posición de negociación de alto apalancamiento, 50X, con una ganancia considerable de $ 9 millones.

A pesar de los esfuerzos de cripto de Twitter para hacer una liquidación una liquidación para la ballena hiperlíquida, el comerciante emergió ileso, una vez más.

Hiperlíquido 50x ballena en criminal – Zachxbt dice

Zachxbt comentó esto, revelando quién es la ballena. A él compartido La vista de investigación a través de X:

«Es divertido mirar el TC especular en la» ballena hiperlíquida «cuando en realidad es solo un juego criminal de computadora con fondos robados».

Al responder a un comentario del usuario, Zachxbt observó que la ballena criminal no tiene conexiones con el grupo Lazzaro con el apoyo de Corea del Norte. En febrero de este año, el detective de blockchain conectó el Hacks de $ 1.5 mil millones de bybit al grupo de hackers.

Algunos usuarios de X preguntaron los nombres de Zachxbt y avergonzan la ballena hiperlíquida. Sin embargo, su respuesta fue:

«Veremos, ya no es divertido publicar investigaciones en X/Twitter».

Crypto «cazado» por la misteriosa ballena

Durante semanas, el mercado de criptomonedas planteó la hipótesis de quién puede ser la misteriosa ballena hiperlíquida. Surgió una búsqueda de su identidad y esfuerzos para arrastrarlos.

Esta búsqueda de comerciantes que abrió una posición corta por valor de aproximadamente $ 450 millones en Bitcoin (BTC) se intensificó el martes.

Entre la prisa por liquidarlo, los analistas indicaron el cortometraje 40X y 50X de BTC y ETH de la ballena. La reacción tuvo a la mayoría de los comerciantes que intentaron destruir la posición de ballena con una explosión de compras. De hecho, según Lookonchain, la ballena tuvo que depositar $ 5 millones de USDC «para aumentar el margen y evitar la liquidación».

Pero el esfuerzo por destruir a la ballena finalmente falló.

https://twitter.com/lookonchain/status/19018973833358992704

Además de la posición de palanca corta 50X en Ethereum (ETH), esta ballena también tiene una cadena corta (enlace), que abre una gran posición de $ 31 millones con apalancamiento 10x. La ballena también hizo ofertas cortas en GMX.

Si bien Zachxbt aclaró que esta ballena no está vinculada a Corea del Norte, el accidente destaca el desafío que la comunidad criptográfica tiene que enfrentar entre el actor de accidentes malos.

La cuestión de los fondos robados sigue siendo que regresa a la circulación a través de protocolos financieros descentralizados. También indica el impacto general de un apalancamiento masivo en el mercado, en particular cuando los delincuentes recurren a las negociaciones de alto apalancamiento para apostar fondos robados.

Aunque la identidad de esta ballena en particular puede afectar el ecosistema más amplio, la gran pregunta en el futuro es como un reinado criptográfico en este escenario potencialmente de impacto.

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Ballena

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Crime

El fundador de Getbit ha extraditado a los Estados Unidos para enfrentar los costos de manipulación del mercado

CryptoFiscal Staff

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El fundador de Getbit ha extraditado a los Estados Unidos para enfrentar los costos de manipulación del mercado
  • El fundador y CEO de Gotbit Aleksei Andriunin fue extraditado a los Estados Unidos el 25 de febrero, dijo la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, en el distrito de Massachusetts.
  • El ciudadano ruso de 26 años fue arrestado en octubre de 2024 por acusaciones de manipulación y fraude del mercado.

Aleksei Andriunin, el fundador y CEO Gotbit, fue extraditado a los Estados Unidos, donde enfrenta las acusaciones de fraude de hilos y manipulación del mercado.

Oficina del fiscal estadounidense, dijo el distrito de Massachusetts presione soltar El 26 de febrero, que Andriunin, un equipo nacional ruso de 26 años, manipuló los mercados de criptomonedas «en nombre de las sociedades de criptomonedas de los clientes».

Fue arrestado en octubre de 2024 en Portugal, con un jurado federal que lo indicó por fraude y conspiración para cometer manipulación del mercado y fraude de cables.

El fundador de Getbit ha propagado un «código» para el comercio de Wash

En particular, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos afirma que Andriunin ha realizado el comercio de Wash, con estas operaciones destinadas a manipular el volumen en nombre de compañías de criptomonedas. Según los ministerios públicos, los clientes de Gotbit incluían empresas en los Estados Unidos.

Presumiblemente, los crímenes ocurrieron entre 2018 y 2024.

«En una entrevista de 2019, Andriunin presumiblemente describió cómo un código para» lavar las criptomonedas «para inflar artificialmente el volumen comercial para obtener criptomonedas enumeradas en CoinMarketCap (un sitio web que ha publicado información sobre» criptres en modas «) y en los intercambios de criptocurrencias», dijo un sitio web en FEB ..

Andriunin, quien fue extraditado a los Estados Unidos el 25 de febrero de 2025 está bajo custodia donde esperará la audiencia de su caso. Si se considera culpable, enfrenta un período de prisión hasta 20 años para Frode Fire. La conspiración para cometer la manipulación del mercado y el fraude del hilo trae una sentencia de prisión hasta cinco años más una multa.

“La acusación de fraude por cable incluye una sentencia de hasta 20 años de prisión, hasta tres años de liberación supervisada, una multa de hasta $ 250,000 o el doble de ganancia o pérdida bruta por delito, regreso y disminución. La acusación de conspiración para cometer la manipulación del mercado y el fraude del hilo proporciona una sentencia de hasta cinco años de prisión, hasta tres años de liberación supervisada, una multa de hasta $ 250,000 al doble que la ganancia o pérdida bruta por ofensa, retorno y disminución «, escribió el distrito de Massachusetts.

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Es crimen

Por Benson Toti

26 de febrero de 2025

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Safemoon CTO se declara culpable en un caso de $ 200 millones en cifrado de alturas

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Safemoon CTO se declara culpable en un caso de $ 200 millones en cifrado de alturas

CryptoFiscal Staff

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La SEC pide 5.300 millones de dólares a Terraform Labs y Do Kwon
  • El CTO de Safemoon Thomas Smith se declaró culpable de acusaciones en un caso de fraude de $ 200 millones.
  • Los autores estadounidenses arrestaron al gerente de Safemoon, junto con el CEO Braden John Karony en 2023.

Thomas Smith, director de tecnología de Safemoon LLC, se declaró culpable de dos acusaciones de conspiración por fraude en títulos y conspiración para fraude por cable.

Smith se declaró culpable de las acusaciones en un tribunal federal de Brooklyn por los documentos el 20 de febrero.

El CTO de Safemoon, cuyo movimiento anterior era negar las acusaciones, cambió la melodía y admitió su papel en un esquema que vio a los inversores franco de más de $ 200 millones.

Para Documentos judicialesSmith ha retirado su razón anterior no culpable ante el juez del magistrado Cheryl Pollak, una medida que marca el último desarrollo del Departamento de Justicia y el caso de la Comisión de Intercambio y Valor de los Estados Unidos contra el jefe tecnológico fallecido del proyecto criptográfico.

Solicitud de culpa de Safemoon CTO

En su razón, el CTO Safemoon admitió que había engañado a los inversores con respecto al estado de la piscina de liquidez de Safemoon.

También acordó presentar declaraciones falsas sobre actividades bloqueadas e inaccesibles. Braden John Karony, CEO de Smith y Safemoon, definió fondos para uso personal, apoya a los ministerios públicos. Safemoon Presentado por bancarrota en diciembre de 2023.

El juez Pollak recomendó que el juez de distrito estadounidense, Eric Komitee, acepte la nueva apelación de Smith.

Blockchain y el detective de Internet Coffeezilla, comentó sobre el cambio de atractivo:

El juez Komitee debe aceptar el motivo de Smith, la condena significa un potencial de 20 años en prisión por fraude de conspiración por cable. El gerente de Safemoon habría tenido que enfrentar hasta 25 años detrás de los bares por fraude en los títulos.

Ejecutivos de Safemoon arrestados

El Departamento de Justicia y la SEC acusan a Smith, Karony y el creador de Safemoon Kyle Nagy derivado de una investigación de 2023 sobre el Proyecto Crypto.

En noviembre de 2023, los Ministerios Públicos de los Estados Unidos demandaron a los gerentes de criptomonedas por inversores engañosos con respecto al token SFM. Los gastos incluyeron fraude por cable, conspiración para cometer fraudes en valores y lavado de dinero.

Según los proscriptores, los acusados ​​presumiblemente utilizaron los más de $ 200 millones en los fondos de los inversores para salpicar en automóviles y propiedades de lujo, entre otras compras costosas. Mientras que la policía arrestó inmediatamente al CTO y al CEO inmediatamente después de la acusación del Departamento de Justicia, el creador de SFM Kyle Nagy permanece en general.

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Por Benson Toti

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SEC lanza una nueva unidad para combatir el fraude criptográfico y el delito informático

CryptoFiscal Staff

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SEC lanza una nueva unidad para combatir el fraude criptográfico y el delito informático
  • El siglo ha cambiado el nombre de la División de Criptomonedas de la División de Conforce y Cibernética (CACU) en la computadora y la unidad emergente de tecnologías (CEU).
  • La atención de CETU será, entre otras cosas, para combatir el fraude en cifrado y el delito informático.

La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos ha revelado una nueva división de unidades de control que se centrará en la lucha contra el fraude y el delito informático relacionado con la criptomoneda.

El siglo ha anunciado la formación de la nueva unidad el 20 de febrero.

En presione soltarEl siglo dijo que había creado la computadora y la unidad emergente de tecnologías (CEU). Su tarea será combatir los crímenes informáticos en el floreciente espacio para las tecnologías emergentes.

La nueva unidad de SEC para integrar el grupo de trabajo criptográfico

CETU reemplaza las criptomonedas del siglo y la unidad cibernética (CACU). Su trabajo básico será gestionar el cumplimiento de su opinión sobre la protección de los inversores minoristas.

Laura D’Alird dirigirá el equipo de CETU de unos 30 especialistas y abogados de fraude, anunció el regulador. El comunicado de prensa también observó que estos especialistas y abogados vendrán de varias oficinas del siglo.

El presidente de la actuación del siglo de Mark T. Uyeda dijo que la unidad está destinada a integrar el esfuerzo de la Fuerza de Tarea Crypto recientemente lanzada por la agencia. Anunciado En enero de 2015, el grupo de trabajo está dirigido por el comisionado Hester Peirce.

Uyeda ha observado que el trabajo de CETU «permitirá a la SEC juzgar los recursos de la aplicación».

Añadió:

“La unidad no solo protegerá a los inversores, sino que también facilitará la formación de capital y la eficiencia del mercado aclara la forma de aumentar la innovación. Llevará a cabo a aquellos que intentan abusar de la innovación para dañar a los inversores y reducir la confianza en las nuevas tecnologías. «

Las áreas prioritarias para la nueva unidad incluirán fraude cometido a través de criptomonedas, cadenas de bloques, IA y aprendizaje automático, redes sociales, web oscuro o sitios web falsos. Los piratas informáticos también estarán en el radar de la nueva unidad, así como accidentes que involucran la adquisición de cuentas de intermediación minorista.

La SEC también está autorizando a la unidad de control para examinar el no complemento con las regulaciones de seguridad informática.

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Por Benson Toti

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El operador de BTC-E encarceló a Vinnik fue liberado en el carrito de prisioneros de Rusia de los Estados Unidos

CryptoFiscal Staff

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El operador de BTC-E encarceló a Vinnik fue liberado en el carrito de prisioneros de Rusia de los Estados Unidos
  • El operador BTC-E es liberado por Alexander Vinnik encarcelado en un intercambio de prisioneros con Rusia.
  • Vinnik, arrestado en 2017, es parte del intercambio que vio la liberación de Rusia encarcelada de los maestros de escuela de los Estados Unidos Marc Fogel.

Alexander Vinnik, encarcelado en los Estados Unidos después de ser sentenciado por cargos de lavado de dinero, es liberado como parte de un intercambio de prisioneros.

El ex operador del intercambio de criptomonedas ruso BTC-E se dirigirá a Rusia después de que el Kremlin hubiera aceptado un intercambio que involucró a Marc Fogel de los Estados Unidos.

Según la BBCLa Casa Blanca confirmó el intercambio de prisioneros, con Trump, quien habló con Fogel. El maestro de escuela salió de Rusia el martes 11 de febrero.

¿Quién es Vinnik?

Alexander Vinnik, de 44 años, es un jefe criptográfico que administró el intercambio de Bitcoin BTC-E. Las autoridades arrestaron a Vinnik en 2017 en Grecia, por cargos de reciclaje de dinero del Departamento de Justicia que involucró casi $ 4 mil millones.

Según los ministerios públicos, Vinnik le ha permitido a los delincuentes usar BTC-E para reciclar y archivar los ingresos de los delitos, incluidos los piratas de criptomonedas, los ataques de ransomware y el robo de identidad.

El reinado del ciudadano ruso al frente del intercambio lo vio promover la plataforma a los autores de estos crímenes. Las autoridades estadounidenses lo han culpado por la pérdida de $ 121 millones.

En particular, incluso la policía de Nueva Zelanda incautado $ 90 millones Por el operador BTC-E.

La culpabilidad de Vinnik en mayo de 2024 significaba que tenía que enfrentar hasta 20 años de prisión.

El intercambio de prisioneros que lo ve de abandonar el caso se produce después de que sus abogados han fallado en un intento anterior de haber incluido en otros intercambios de prisioneros de Rusia US. Uno de estos impulsos involucró el acuerdo que vio a Evan Gershkovich, un periodista del Wall Street Journal anteriormente encarcelado en Rusia, liberado.

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