• El fundador y CEO de Gotbit Aleksei Andriunin fue extraditado a los Estados Unidos el 25 de febrero, dijo la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, en el distrito de Massachusetts.
• El ciudadano ruso de 26 años fue arrestado en octubre de 2024 por acusaciones de manipulación y fraude del mercado.

Aleksei Andriunin, el fundador y CEO Gotbit, fue extraditado a los Estados Unidos, donde enfrenta las acusaciones de fraude de hilos y manipulación del mercado.

Oficina del fiscal estadounidense, dijo el distrito de Massachusetts presione soltar El 26 de febrero, que Andriunin, un equipo nacional ruso de 26 años, manipuló los mercados de criptomonedas «en nombre de las sociedades de criptomonedas de los clientes».

Fue arrestado en octubre de 2024 en Portugal, con un jurado federal que lo indicó por fraude y conspiración para cometer manipulación del mercado y fraude de cables.

El fundador de Getbit ha propagado un «código» para el comercio de Wash

En particular, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos afirma que Andriunin ha realizado el comercio de Wash, con estas operaciones destinadas a manipular el volumen en nombre de compañías de criptomonedas. Según los ministerios públicos, los clientes de Gotbit incluían empresas en los Estados Unidos.

Presumiblemente, los crímenes ocurrieron entre 2018 y 2024.

«En una entrevista de 2019, Andriunin presumiblemente describió cómo un código para» lavar las criptomonedas «para inflar artificialmente el volumen comercial para obtener criptomonedas enumeradas en CoinMarketCap (un sitio web que ha publicado información sobre» criptres en modas «) y en los intercambios de criptocurrencias», dijo un sitio web en FEB ..

Andriunin, quien fue extraditado a los Estados Unidos el 25 de febrero de 2025 está bajo custodia donde esperará la audiencia de su caso. Si se considera culpable, enfrenta un período de prisión hasta 20 años para Frode Fire. La conspiración para cometer la manipulación del mercado y el fraude del hilo trae una sentencia de prisión hasta cinco años más una multa.

“La acusación de fraude por cable incluye una sentencia de hasta 20 años de prisión, hasta tres años de liberación supervisada, una multa de hasta $ 250,000 o el doble de ganancia o pérdida bruta por delito, regreso y disminución. La acusación de conspiración para cometer la manipulación del mercado y el fraude del hilo proporciona una sentencia de hasta cinco años de prisión, hasta tres años de liberación supervisada, una multa de hasta $ 250,000 al doble que la ganancia o pérdida bruta por ofensa, retorno y disminución «, escribió el distrito de Massachusetts.

Comparte este artículo

Categorías

Delito

Mercados

Etiqueta

Fraude criptográfico

Es crimen

Por Benson Toti

26 de febrero de 2025

Artículos relacionados

Corredor en primer plano

Acceda a los recursos de cifrado más populares en el mundo, incluidos Bitcoin, ETH, LTC, XRP copiando automáticamente el almacenamiento de criptomonedas con 9 métodos de pago diferentes (algunos de estos no están disponibles para los usuarios de los Estados Unidos)

Cuenta abierta

Inversión en Kryptoassets Sind Sehr Vichitil Ud en Einigen Eu-ländern Nicht Reguliert. Krypto-Handelsdienste Werden von Dlt Finance Angeboten. Es Können Steuern Auf Gewinne Anfalllen. 51 % der Privatanlegerkonten Verlien Geld, Wenn Sie Mit Diesem Anbieter CFDS Handeln. Si sin sen abwägen, ob sie eg sich leisten können, das hohe rosiko einzugehen, ihr geld zu verlien.

Suscríbete a nuestro boletín

Mantenga actualizado con nuestro cronómetro y las noticias en profundidad de la criptomoneda

• El CTO de Safemoon Thomas Smith se declaró culpable de acusaciones en un caso de fraude de $ 200 millones.
• Los autores estadounidenses arrestaron al gerente de Safemoon, junto con el CEO Braden John Karony en 2023.

Thomas Smith, director de tecnología de Safemoon LLC, se declaró culpable de dos acusaciones de conspiración por fraude en títulos y conspiración para fraude por cable.

Smith se declaró culpable de las acusaciones en un tribunal federal de Brooklyn por los documentos el 20 de febrero.

El CTO de Safemoon, cuyo movimiento anterior era negar las acusaciones, cambió la melodía y admitió su papel en un esquema que vio a los inversores franco de más de $ 200 millones.

Para Documentos judicialesSmith ha retirado su razón anterior no culpable ante el juez del magistrado Cheryl Pollak, una medida que marca el último desarrollo del Departamento de Justicia y el caso de la Comisión de Intercambio y Valor de los Estados Unidos contra el jefe tecnológico fallecido del proyecto criptográfico.

Solicitud de culpa de Safemoon CTO

En su razón, el CTO Safemoon admitió que había engañado a los inversores con respecto al estado de la piscina de liquidez de Safemoon.

También acordó presentar declaraciones falsas sobre actividades bloqueadas e inaccesibles. Braden John Karony, CEO de Smith y Safemoon, definió fondos para uso personal, apoya a los ministerios públicos. Safemoon Presentado por bancarrota en diciembre de 2023.

El juez Pollak recomendó que el juez de distrito estadounidense, Eric Komitee, acepte la nueva apelación de Smith.

Blockchain y el detective de Internet Coffeezilla, comentó sobre el cambio de atractivo:

Hace 3 años expusimos el fraude de Safemoon.
Le dijeron a su comunidad que solo era «FUD».
Hoy su CTO Thomas Smith se ha declarado culpable. pic.twitter.com/mguk6r0fcc

– Coféezilla (@CofaffeeBreak_YT) 20 de febrero de 2025

El juez Komitee debe aceptar el motivo de Smith, la condena significa un potencial de 20 años en prisión por fraude de conspiración por cable. El gerente de Safemoon habría tenido que enfrentar hasta 25 años detrás de los bares por fraude en los títulos.

Ejecutivos de Safemoon arrestados

El Departamento de Justicia y la SEC acusan a Smith, Karony y el creador de Safemoon Kyle Nagy derivado de una investigación de 2023 sobre el Proyecto Crypto.

En noviembre de 2023, los Ministerios Públicos de los Estados Unidos demandaron a los gerentes de criptomonedas por inversores engañosos con respecto al token SFM. Los gastos incluyeron fraude por cable, conspiración para cometer fraudes en valores y lavado de dinero.

Según los proscriptores, los acusados ​​presumiblemente utilizaron los más de $ 200 millones en los fondos de los inversores para salpicar en automóviles y propiedades de lujo, entre otras compras costosas. Mientras que la policía arrestó inmediatamente al CTO y al CEO inmediatamente después de la acusación del Departamento de Justicia, el creador de SFM Kyle Nagy permanece en general.

Comparte este artículo

Categorías

Delito

Mercados

Etiqueta

Fraude criptográfico

Es crimen

Por Benson Toti

21 de febrero de 2025

Artículos relacionados

Corredor en primer plano

Acceda a los recursos de cifrado más populares en el mundo, incluidos Bitcoin, ETH, LTC, XRP copiando automáticamente el almacenamiento de criptomonedas con 9 métodos de pago diferentes (algunos de estos no están disponibles para los usuarios de los Estados Unidos)

Cuenta abierta

Inversión en Kryptoassets Sind Sehr Vichitil Ud en Einigen Eu-ländern Nicht Reguliert. Krypto-Handelsdienste Werden von Dlt Finance Angeboten. Es Können Steuern Auf Gewinne Anfalllen. 51 % der Privatanlegerkonten Verlien Geld, Wenn Sie Mit Diesem Anbieter CFDS Handeln. Si sin sen abwägen, ob sie eg sich leisten können, das hohe rosiko einzugehen, ihr geld zu verlien.

Suscríbete a nuestro boletín

Mantenga actualizado con nuestro cronómetro y las noticias en profundidad de la criptomoneda

• El siglo ha cambiado el nombre de la División de Criptomonedas de la División de Conforce y Cibernética (CACU) en la computadora y la unidad emergente de tecnologías (CEU).
• La atención de CETU será, entre otras cosas, para combatir el fraude en cifrado y el delito informático.

La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos ha revelado una nueva división de unidades de control que se centrará en la lucha contra el fraude y el delito informático relacionado con la criptomoneda.

El siglo ha anunciado la formación de la nueva unidad el 20 de febrero.

En presione soltarEl siglo dijo que había creado la computadora y la unidad emergente de tecnologías (CEU). Su tarea será combatir los crímenes informáticos en el floreciente espacio para las tecnologías emergentes.

La nueva unidad de SEC para integrar el grupo de trabajo criptográfico

CETU reemplaza las criptomonedas del siglo y la unidad cibernética (CACU). Su trabajo básico será gestionar el cumplimiento de su opinión sobre la protección de los inversores minoristas.

Laura D’Alird dirigirá el equipo de CETU de unos 30 especialistas y abogados de fraude, anunció el regulador. El comunicado de prensa también observó que estos especialistas y abogados vendrán de varias oficinas del siglo.

El presidente de la actuación del siglo de Mark T. Uyeda dijo que la unidad está destinada a integrar el esfuerzo de la Fuerza de Tarea Crypto recientemente lanzada por la agencia. Anunciado En enero de 2015, el grupo de trabajo está dirigido por el comisionado Hester Peirce.

Uyeda ha observado que el trabajo de CETU «permitirá a la SEC juzgar los recursos de la aplicación».

Añadió:

“La unidad no solo protegerá a los inversores, sino que también facilitará la formación de capital y la eficiencia del mercado aclara la forma de aumentar la innovación. Llevará a cabo a aquellos que intentan abusar de la innovación para dañar a los inversores y reducir la confianza en las nuevas tecnologías. «

Las áreas prioritarias para la nueva unidad incluirán fraude cometido a través de criptomonedas, cadenas de bloques, IA y aprendizaje automático, redes sociales, web oscuro o sitios web falsos. Los piratas informáticos también estarán en el radar de la nueva unidad, así como accidentes que involucran la adquisición de cuentas de intermediación minorista.

La SEC también está autorizando a la unidad de control para examinar el no complemento con las regulaciones de seguridad informática.

Comparte este artículo

Categorías

Delito

Política y regulación

Etiqueta

Es crimen

Segundo

Por Benson Toti

20 de febrero de 2025

Artículos relacionados

Corredor en primer plano

Acceda a los recursos de cifrado más populares en el mundo, incluidos Bitcoin, ETH, LTC, XRP copiando automáticamente el almacenamiento de criptomonedas con 9 métodos de pago diferentes (algunos de estos no están disponibles para los usuarios de los Estados Unidos)

Cuenta abierta

Inversión en Kryptoassets Sind Sehr Vichitil Ud en Einigen Eu-ländern Nicht Reguliert. Krypto-Handelsdienste Werden von Dlt Finance Angeboten. Es Können Steuern Auf Gewinne Anfalllen. 51 % der Privatanlegerkonten Verlien Geld, Wenn Sie Mit Diesem Anbieter CFDS Handeln. Si sin sen abwägen, ob sie eg sich leisten können, das hohe rosiko einzugehen, ihr geld zu verlien.

Suscríbete a nuestro boletín

Mantenga actualizado con nuestro cronómetro y las noticias en profundidad de la criptomoneda

• El operador BTC-E es liberado por Alexander Vinnik encarcelado en un intercambio de prisioneros con Rusia.
• Vinnik, arrestado en 2017, es parte del intercambio que vio la liberación de Rusia encarcelada de los maestros de escuela de los Estados Unidos Marc Fogel.

Alexander Vinnik, encarcelado en los Estados Unidos después de ser sentenciado por cargos de lavado de dinero, es liberado como parte de un intercambio de prisioneros.

El ex operador del intercambio de criptomonedas ruso BTC-E se dirigirá a Rusia después de que el Kremlin hubiera aceptado un intercambio que involucró a Marc Fogel de los Estados Unidos.

Según la BBCLa Casa Blanca confirmó el intercambio de prisioneros, con Trump, quien habló con Fogel. El maestro de escuela salió de Rusia el martes 11 de febrero.

¿Quién es Vinnik?

Alexander Vinnik, de 44 años, es un jefe criptográfico que administró el intercambio de Bitcoin BTC-E. Las autoridades arrestaron a Vinnik en 2017 en Grecia, por cargos de reciclaje de dinero del Departamento de Justicia que involucró casi $ 4 mil millones.

Según los ministerios públicos, Vinnik le ha permitido a los delincuentes usar BTC-E para reciclar y archivar los ingresos de los delitos, incluidos los piratas de criptomonedas, los ataques de ransomware y el robo de identidad.

El reinado del ciudadano ruso al frente del intercambio lo vio promover la plataforma a los autores de estos crímenes. Las autoridades estadounidenses lo han culpado por la pérdida de $ 121 millones.

En particular, incluso la policía de Nueva Zelanda incautado $ 90 millones Por el operador BTC-E.

La culpabilidad de Vinnik en mayo de 2024 significaba que tenía que enfrentar hasta 20 años de prisión.

El intercambio de prisioneros que lo ve de abandonar el caso se produce después de que sus abogados han fallado en un intento anterior de haber incluido en otros intercambios de prisioneros de Rusia US. Uno de estos impulsos involucró el acuerdo que vio a Evan Gershkovich, un periodista del Wall Street Journal anteriormente encarcelado en Rusia, liberado.

Comparte este artículo

Categorías

Delito

Etiqueta

Es crimen

Rusia

EE.UU

Por Benson Toti

12 de febrero de 2025

Artículos relacionados

Corredor en primer plano

Acceda a los recursos de cifrado más populares en el mundo, incluidos Bitcoin, ETH, LTC, XRP, copie automáticamente el almacenamiento de CryptomonDeNcenter Trader con 9 métodos de pago diferentes (algunos de estos no están disponibles para los usuarios de EE. UU.)

Cuenta abierta

Inversión en Kryptoassets Sind Sehr Vichitil Ud en Einigen Eu-ländern Nicht Reguliert. Krypto-Handelsdienste Werden von Dlt Finance Angeboten. Es Können Steuern Auf Gewinne Anfalllen. 51 % der Privatanlegerkonten Verlien Geld, Wenn Sie Mit Diesem Anbieter CFDS Handeln. Si sin sen abwägen, ob sie eg sich leisten können, das hohe risiko einzuggehen, ihr geld zu verlien.

Suscríbete a nuestro boletín

Mantenga actualizado con nuestro cronómetro y las noticias en profundidad de la criptomoneda