• OKX se declara culpable de cargos del Departamento de Justicia para administrar los asuntos de transmisión comercial sin licencia.
• El intercambio pagará una multa de $ 84 millones y renunció a $ 421 millones ganados en comisiones por parte de los clientes estadounidenses.
• El intercambio está de acuerdo con las sanciones después de una investigación realizada por el Departamento de Justicia.

Crypto Exchange OKX mantendrá $ 421 millones ganados como comisiones por parte de los clientes en los Estados Unidos, el intercambio anunciado 24 de febrero.

Según OKX, su afiliado Aux Cayes Fintech Co. Ltd. había llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos luego de una investigación sobre las operaciones de la compañía. OKX se declaró culpable de cargos de cargos como actividades de transmisión de dinero sin licencia.

En particular, la plataforma OKX reconoció que las brechas de conformidad heredadas podrían ver a varios clientes estadounidenses intercambiar en la plataforma de intercambio global.

Colaboramos con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en su investigación en profundidad sobre nuestro negocio. Teníamos un pequeño porcentaje de clientes que pudieron usar nuestros servicios internacionales debido a las brechas de conformidad históricas. Hoy nuestros controles de conformidad se encuentran entre los principales en … pic.twitter.com/sg1b2gc4we

– OKX (@OKX) 24 de febrero de 2025

Entonces, si bien el Departamento de Justicia no respaldó ningún daño al cliente y no trajo cargos contra los empleados de OKX, la compañía acordó resolver el problema pagando una multa y las comisiones perdidas ganadas.

«Para resolver el problema, la compañía acordó pagar una multa de $ 84 millones y renunciar a las comisiones obtenidas por estos clientes estadounidenses en el período, que fue de aproximadamente $ 421 millones, la mayoría de los cuales proviene de algunos clientes institucionales»,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, de los cuales fue la mayoría de los cuales proviene de algunos clientes institucionales «. El intercambio de intercambio escribió en una actualización.

OKX colaboró ​​con el Departamento de Justicia durante la investigación y estuvo de acuerdo con la resolución.

“La resolución marca un paso fundamental en el compromiso constante de la Compañía debido a la excelencia del cumplimiento, la colaboración regulatoria más profunda y la integridad a nivel del sector en línea con la evolución del sector criptográfico. Este acuerdo refleja el crecimiento y las posiciones OKX para continuar trabajando con reguladores y desarrollar soluciones en beneficio de nuestros clientes y el mercado de criptomonedas en general. «, Observó el intercambio en la publicación del blog.

En medio de su investigación para mejorar la conformidad, la transparencia y la seguridad de los usuarios, OKX dice que está asumiendo «plena responsabilidad por las deficiencias pasadas». La compañía se compromete a proporcionar una plataforma segura, compatible y confiable para sus usuarios, con estos esfuerzos establecidos para ayudar a promover una mayor adopción de las criptomonedas.

En particular, el asentamiento de OKX con el Departamento de Justicia llega, mientras que el panorama de la regulación de las criptomonedas estadounidenses se vuelve cada vez más pro-recto. En los últimos días, la Comisión de Valores e Intercambios, por ejemplo, ha concluido sus investigaciones en Robinidad y Opensea.

Crypto Exchange Coinbase también anunció que el regulador había acordado rechazar su causa contra la sociedad.

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Regulación criptográfica

Por Benson Toti

24 de febrero de 2025

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• Coinbase dice que el siglo ha acordado rechazar su causa contra el intercambio de criptomonedas basadas en los Estados Unidos.
• La SEC demandó en Coinbase en 2023, pero con la liberación de Gary Gensler, el regulador está observando un mejor enfoque regulatorio.

Crypto Exchange Coinbase con sede en los Estados Unidos se fija para un desarrollo histórico después de que la Comisión de Bolsa y Valores hubiera acordado rechazar su causa contra el intercambio.

Coinbase anunció las enormes noticias en un Publicaciones de blog Viernes 21 de febrero. El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, también ha compartido el desarrollo en un entrevista Con la caja de Squawk CNBC.

«El personal del siglo acordó en principio rechazar su caso de solicitud ilegal contra Coinbase, excepto por la aprobación del comisionado, que deambula por un grave error», escribió Paul Grewal, director legal de Coinbase.

El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, también compartió las noticias a través de X.

¡Excelentes noticias!

Después de años de litigios, millones de dólares de los contribuyentes gastados e irreparables daños al país, llegamos a un acuerdo con el personal de la SEC para rechazar la disputa contra Coinbase. Una vez aprobado por la Comisión (que decimos esperar la próxima semana) … pic.twitter.com/ilnobs7n6n

– Brian Armstrong (@brian_armstrong) 21 de febrero de 2025

Sec vs. Final de coinbase

Según el intercambio, la decisión del regulador de retirar el caso sigue un acuerdo que no implica ninguna sanción financiera contra Coinbase. El siguiente movimiento es que los comisionados del siglo ratifican el acuerdo y terminan un grave obstáculo legal que Coloque el mercado estadounidense de criptomonedas.

«Si bien el despido será una gran victoria para el estado de derecho, y un reclamo claro de nuestra posición, sobre todo será una victoria para todo el sector y los 52 millones de estadounidenses que han tenido un activo digital», agregó Grewal.

La SEC pretendía la causa contra Coinbase en 2023, acusando al intercambio de gestionar un intercambio de valores no registrados. La causa también incluyó acusaciones de ofrecer valores no registrados.

Coinbase impugnó las acusaciones y buscó un despido, con los actores del sector que criticó, entonces el presidente de la SEC Gary Gensler de superar entre las regulaciones con el enfoque de aplicación. En particular, el siglo también tenía Binance en la corteEl mayor intercambio de criptomonedas en el mundo para el volumen comercial. Otros intercambios para ingresar a la agencia «canaglia» son Kraken.

Sin embargo, las cosas para el perro guardián de los valores dieron un giro criptográfico de las elecciones de Donald Trump y la salida de Gensler y otros comisionados.

El presidente interino Mark Uyeda formó un Grupo de trabajo criptográfico y renombrado Unidad de aplicación En el medio de la búsqueda para equilibrar la conformidad y la necesidad de proteger a los inversores.

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Segundo

Por Benson Toti

21 de febrero de 2025

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• El Senado votó 60-38 para revocar la regla de la SEC.
• El apoyo bipartidista señala un posible cambio en la regulación de las criptomonedas.
• Posible veto presidencial.

En una decisión histórica, el Senado de los Estados Unidos votó a favor de revocar una norma clave de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) que impedía que las empresas financieras reguladas mantuvieran bitcóin y otras criptomonedas.

La legislación, conocida como HJ Res 109, previamente aprobado por la Cámara de Representantes de los EE.UU. con apoyo bipartidista y apoyo del Senado indica un cambio potencial en el panorama regulatorio de los activos digitales en los Estados Unidos.

Apoyo bipartidista a la revocación de la HJ Res. 109

La decisión de revocar el Boletín de Contabilidad del Personal (SAB) núm. La SEC 121 ha obtenido un importante apoyo bipartidista tanto en la Cámara como en el Senado.

La norma, vigente desde hace dos años, prohibía a las instituciones financieras reguladas poseer criptomonedas.

Sin embargo, los legisladores actuaron para invalidar esta regulación restrictiva con una votación de 60 a 38 en el Senado y una votación de 228 a 182 en la Cámara.

Los partidarios de la legislación argumentan que permitir que las empresas reguladas posean criptomonedas brindará a los consumidores más opciones y oportunidades en el mercado de activos digitales en rápida evolución. Argumentan que las instituciones reguladas están bien equipadas para gestionar los riesgos asociados con la custodia de criptomonedas, dados los marcos de cumplimiento y protocolos de seguridad existentes.

Posible veto presidencial

Después de un apoyo abrumador en el Congreso para revocar la norma de la SEC, la legislación ahora enfrenta su prueba final en el escritorio del presidente estadounidense Joe Biden.

Si bien la Casa Blanca ha indicado que la medida podría ser vetada, citando preocupaciones sobre la interrupción del trabajo de la SEC para proteger a los inversores en los mercados de criptomonedas, los defensores siguen confiando en que Biden reconocerá la importancia de permitir que las empresas reguladas se dediquen a la custodia de las criptomonedas.

Los críticos de la regla de la SEC argumentan que sofoca la innovación y obstaculiza la capacidad de las instituciones financieras para satisfacer la creciente demanda de servicios de criptomonedas. Señalan la reciente aprobación de los fondos cotizados en bolsa (ETF) al contado de Bitcoin por parte de la SEC como evidencia de la creciente aceptación generalizada de las criptomonedas y la necesidad de flexibilidad regulatoria en este espacio en rápida evolución.

La decisión del Senado fue recibida con entusiasmo

La decisión de revocar la norma de la SEC ha sido recibida con entusiasmo por las partes interesadas de la industria, que la ven como un paso positivo hacia una mayor adopción institucional de las criptomonedas. Muchos creen que permitir que las empresas financieras reguladas posean criptomonedas ayudará a legitimar la clase de activos y atraer a más inversores institucionales.

Sin embargo, algunos expertos de la industria advierten que aún se necesita claridad regulatoria para garantizar la estabilidad y el crecimiento del mercado a largo plazo. criptomoneda mercado. Destacan la importancia de encontrar un equilibrio entre la innovación y la protección de los inversores para promover un ecosistema saludable y sostenible para los activos digitales.

Recuerda dejar tu comentario al final de este artículo publicado en CryptoFiscal.net

• La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha multado a la empresa de comercio de criptomonedas FalconX con un total de 1,7 millones de dólares.
• La CFTC dijo que la multa se relaciona con el hecho de que la correduría con sede en Seychelles no se registró como comerciante de comisión de futuros (FCM).

en un presione soltarLa Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) señala que la presentación y resolución de cargos contra Falcon Labs marca la primera acción de este tipo contra una empresa no registrada. derivados criptográficos proveedor de intercambio.

La CFTC dijo en su comunicado que FalconX ofreció ilegalmente sus productos de criptoderivados a clientes estadounidenses entre octubre de 2021 y marzo de 2023.

Actuando como intermediaria, la plataforma creó cuentas y subcuentas para clientes en Estados Unidos, eludiendo los requisitos KYC. Es sólo después de la CFTC presentó su denuncia contra Binance y el ex director ejecutivo Changpeng Zhao que Falcon Labs mejoró sus procesos de identificación de clientes.

La CFTC multa a FalconX y emite una orden de cese y desistimiento

Tras este desarrollo, existe una orden de cese y desistimiento contra Falcon Labs, que le prohíbe ofrecer productos criptoderivados no registrados a ciudadanos estadounidenses.

En términos de sanciones resultantes de las violaciones, FalconX pagará $1,179,008 en devolución y $589,504 adicionales en sanciones monetarias civiles. Según se informa, FalconX recaudó 1.179.008 dólares en comisiones netas.

Según la CFTC, el regulador impuso una sanción monetaria civil reducida contra la empresa de criptomonedas debido a su «cooperación sustancial» con la División de Cumplimiento.

«La acción de hoy destaca que la CFTC no dudará en cobrar tarifas a cualquier entidad (bolsas o corredores de bolsa) que brinde a los clientes acceso a productos y servicios de activos digitales que requieran registro pero que no se hayan registrado adecuadamente», dijo el Director de Cumplimiento de la CFTC, Ian. McGinley.

Además de los esfuerzos proactivos para mejorar la identificación de los clientes, Falcon cooperó con la Comisión, un factor en la decisión de la CFTC de buscar una sanción monetaria civil reducida.

En diciembre de 2023, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois aprobó el acuerdo acordado por Binance y Zhao con la CFTC.

Como se informó, al exjefe de Binance se le ordenó pagar 150 millones de dólares y al intercambio 2.700 millones de dólares.

Binance llegó a un acuerdo histórico de 4.300 millones de dólares con los reguladores estadounidenses en noviembre.

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